EEUU impone condiciones para el desembolso de nuevo mega-crédito

Temas Lavado, TLC y APP atrasan el Fomilenio II

La Embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, recordó que El Salvador tiene pendientes tres tareas que el gobierno norteamericano considera indispensables para entregar el segundo compacto de la Iniciativa de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés): reformas a la Ley contra Lavado de Dinero y Activos, reformas a la Ley de Asocio Público Privado (APP) y cumplimiento de aspectos relacionados al Tratado de Libre Comercio.

La diplomática recordó, la noche del pasado martes, que el Presidente de la República, Mauricio Funes, desarrolló un plan de cumplimiento de 12 a 14 puntos en respuesta a un conjunto de observaciones de la MCC. Cinco fueron definidos por Estados Unidos como prioridades. Tres están pendientes.

“La APP no es lo único que el gobierno del presidente Funes desarrolló en ese plan. De estos 12,14 puntos, vimos cinco como prioritarios; de esos cinco puntos, tres de ellos están pendientes. Primero, aspectos de lavado de dinero, aspectos de Tratado de Libre Comercio y el tercero es la APP. La (reforma) APP es parte de una gama de puntos a los cuales el gobierno de El Salvador respondió cuando la junta de directores de la MCC votó para otorgar el Fomilenio”, aclaró Aponte a periodistas ante una pregunta sobre el estudio que la Asamblea Legislativa realiza a reformas a la Ley de APP.

En 2013, la MCC hizo observaciones a El Salvador sobre el Estado de Derecho, respeto a las instituciones jurídicas, reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y cumplimiento con el Tratado de Libre Comercio. El 12 de septiembre de 2013, la MCC aprobó el convenio por $277 millones con El Salvador para mejorar la competitividad y la productividad en los mercados. El convenio no se ha firmado. Recientemente, el presidente Funes aseguró que el Fomilenio II, como es conocido el compacto, ya está aprobado y que únicamente falta la fecha de la firma, asegurando que la única condición pendiente es la aprobación del pliego de reformas a la Ley de APP.

La Asamblea Legislativa aprobó, en diciembre de 2013, un primer conjunto de reformas antilavado y no aprobaron el control especial a altos funcionarios y exfuncionarios, o Personas Expuestas Políticamente (PEP), recomendación número 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otras. Santiago Flores, del FMLN, dijo desconocer las declaraciones de la embajadora Aponte. Aún no se pronunció sobre el tema.

REFORMAS A LEY LAVADO

1-El pasado 5 de diciembre de 2013, la Asamblea aprobó con 83 votos las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Dejó fuera la obligación de informar de sus operaciones a las Personas Políticamente Expuestas (PEP), funcionarios y exfuncionarios de alto nivel.

2-En las reformas fueron incluidos a última hora los partidos políticos y los medios de comunicación, además de instituciones financieras, agencias de viajes, asociaciones deportivas, como sujetos de ley.

3-Las reformas fueron sancionadas el 14 de enero de 2014 por el presidente de la República, Mauricio Funes. El fiscal general, Luis Martínez, pidió a los diputados que se reforme la ley para incluir a los PEP. Martínez considera que de esa forma se cumplirá con las observaciones del Grupo de Acción  Financiera del Caribe (Gafic).

4-La ley también establece que cualquier operación financiera que sobrepase de los $10 mil por día, deben ser reportadas a la Fiscalía, para que se investigue el origen de esos fondos.

http://elmundo.com.sv/temas-lavado-tlc-y-app-atrasan-el-fomilenio-ii