Abren investigación a primera dama por financiamiento irregular de campaña

El  titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Germán Juárez Atoche, resolvió abrir investigación a la primera dama Nadine Heredia Alarcón, por su presunta relación con fondos destinados al financiamiento de las campañas presidenciales de Ollanta Humala Tasso en 2006 y 2011.
La decisión la adoptó el fiscal Juárez basándose en una solicitud de la procuradora Julia Príncipe Trujillo, mediante un documento en el que acreditó copias de páginas de las libretas que se atribuyen a Heredia, pero que ella rechaza que le pertenezcan.
En un inicio Heredia se encontraba en calidad de testigo, pero con la presentación de facsímiles de las libretas, que supuestamente contienen manuscritos con datos bancarios y movimientos financieros, el fiscal Juárez decidió que existían suficientes indicios para que la primera dama pasara a la condición de investigada.
En la última citación a la que asistió, Heredia negó  ante el fiscal Germán Juárez que las cuatro agendas sean de su propiedad, incluso desconoció  el contenido de las libretas.
Sin embargo, Juárez ha decidido que Nadine Heredia se someta a un peritaje grafotécnico a fin de establecer si las anotaciones  y manuscritos de las mencionadas agendas son de su puño y letra.
Pero esa prueba no será suficiente. Los manuscritos deben corroborarse. Por ejemplo, verificar si los datos bancarios efectivamente existen en el sistema financiero nacional o extranjero.

Números incómodos

Durante el interrogatorio  que duró cuatro horas, el fiscal Germán Juaérez  preguntó a Nadine Heredia  si  conocía quién era la persona que manejaba los fondos del partido nacionacionalista. Ella respondió desconocer por completo sobre el tema, pero  indicó que  su función se redujo a la organización de las actividades de su esposo, cuando era candidato presidencial. Incluso señaló que su hermano Ilán Heredia nada tenía que ver con el movimiento económico de la agrupación política.
Según el documento de 12 páginas presentado el pasado 19 de agosto por la procuradora  Julia Príncipe al fiscal Juárez, son varios los indicios encontrados en las libretas que ameritan  una investigación a Nadine Heredia.
“De acuerdo a las anotaciones y manuscritos encontrados en las cuatro agendas se presume que la primera dama Nadine Heredia era quien  administraba los fondos del partido nacionalista”, indica Príncipe, según copia obtenida por La República.
“Existe una alta probabilidad que las anotaciones que corresponden a las cuentas del año 2009 y 2011, son ingresos del partido político, más aún si las actividades económicas de Nadine Heredia y de su entorno familiar no justificaron sus ingresos ”, explicó Príncipe en su pedido al fiscal Juárez.
A cada afirmación, Julia Príncipe insertó copias de los cuadernos que sustentan sus afirmaciones.
“Existen irregularidades en la información proporcionada respecto al origen de  los recursos que fueron utilizados en las campañas electorales de su líder, el actual presidente Ollanta Humala, proporcionando a la  Oficina Nacional de Procesos  Electorales (ONPE) nombres de aportantes inexistentes, (aportantes fantasmas). El tesorero, formalmente designado desde el 2005 hasta el 2010 del mencionado partido político, fue el investigado Ilán Heredia, quien habría recibido instrucciones de Nadine Heredia para el manejo económico, según la documentación presentada”, apuntó la autoridad.
El aspecto más notorio que justifica la investigación fiscal, de acuerdo con la procuradora de lavado de activos, son las ingentes sumas de dinero consignadas en las libretas.
“Los montos millonarios detallados precedentemente estarían relacionados al Partido Nacionalista y por el cual se debe investigar el origen de todos los ingresos desde su formación, incluidos lo utilizado en la campaña electoral del 2006. Asimismo se debe tener presente que en el Informe Técnico de Verificación de la Información Financiera Anual 2006-Partido Político : Unión por el Perú y el Partido Nacionalista se señala que el total de aportes en efectivos declarados a la ONPE asciende a 4 millones 254 mil 672 soles, que no contaría con documentación sustentario que los justifique”, concluye la procuradora Príncipe.

La República