Honduras: por primera vez, un banco cierra operaciones por lavado de dinero

En las últimas tres décadas, el sistema financiero hondureño ha estado marcado por una aciaga historia de liquidaciones forzosas de instituciones bancarias motivadas por problemas de insolvencia e iliquidez financiera, pero es la primera vez que un banco nacional cierra operaciones por lavado de dinero del narcotráfico.

Con la liquidación y cancelación de operaciones de Banco Continental(Bancon) el pasado 9 de octubre se abre otro triste capítulo de la banca hondureña, pero esta vez por razones relacionadas con el crimen organizado.

La liquidación de Bancon se precipitó el 7 de octubre anterior luego que la Oficina de Control y Lavado de Activos de Estados Unidos (Ofac por sus siglas en inglés) designó a tres miembros de la familia Rosenthal y a uno de sus colaboradores en el lavado de activos e incluyó a esa institución financiera en la lista negra de entidades implicadas en el blanqueo de dinero.

A raíz de esa situación, empresas internacionales como Western Union, Master Card y Visa suspendieron relaciones con Banco Continental, lo que desencadenó el desplome de su índice de adecuación de capital a menos del 6%, que es el techo límite que se exige a las instituciones del sistema financiero hondureño.

De acuerdo a las investigaciones del Departamento del Tesoro de EUA, el Grupo Continental, propiedad de los Rosenthal, tuvo nexos comerciales con los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Maradiaga, principales cabecillas de la banda de “Los Cachiros”, a través del banco y la empacadora de carnes del Grupo.

Según analistas consultados por LA PRENSA, es la primera vez en Honduras y la región que una institución financiera y sus principales socios y accionistas son incluidos en la lista de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin y en la lista de la Ofac.

Las quiebras

Desde finales de la década de los ochenta se registró en Honduras la quiebra de al menos cinco instituciones entre ellas el estatal Banco Municipal en 1989, Casa Propia en 2003, Banco Capital en 2002, Banco Corporativo (Bancorp) en 1999 y Banco Hondureño de Crédito y Servicios (Banhcrecer).

El caso más reciente se registró a finales de 2010, cuando explotó la crisis de insolvencia financiera del Banco de los Trabajadores, que obligó la inmediata intervención de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para rescatarla del colapso. Afortunadamente las medidas tomadas en aquel momento evitaron la liquidación forzosa de la institución.

La mayoría de estas instituciones colapsaron por malos manejos e irregularidades que las precipitaron a la iliquidez e insolvencia, pero ninguna por nexos con el crimen.

A raíz de esas quiebras en 2001 se creó el Fondo de Seguro de Depósito (Fosede).

La Prensa

EE.UU. APOYA AL GOBIERNO HONDUREÑO EN LA INTERVENCIÓN DE CONTINENTAL

El gobierno de EE.UU. dijo sentirse satisfecho porque el gobierno de Honduras tomó rápido control de las operaciones de Banco Continental.

El documento, señala además que el Departamento del Tesoro está comprometido a trabajar con el gobierno hondureño como proceda con la liquidación de este banco.

Comunicado del Gobierno de EE.UU. sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Honduras para la protección del sistema financiero hondureño

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acoge favorablemente la rápida acción por parte del gobierno hondureño para proteger el sistema financiero hondureño al asumir el control administrativo del Banco Continental, el cual ha sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.

El Departamento del Tesoro está comprometido a trabajar con el gobierno hondureño como proceda con la liquidación de este banco.

La protección de los clientes y empleados del Banco Continental de cualquier perjuicio financiero es una prioridad compartida tanto del Gobierno de los Estados Unidos como del de Honduras, y continuaremos trabajando en estrecha alianza para salvaguardar al sistema financiero hondureño y al más amplio sistema internacional de actividades financieras ilícitas y de abuso.

El Embajador de los Estados Unidos en Honduras James D. Nealon añadió, “Aplaudimos la rápida y decisiva acción de las autoridades hondureñas para asegurar la integridad y solidez del sistema financiero hondureño.

Los hondureños pueden estar confiados que dicho sistema está siendo bien manejado y que está bien protegido.

Estamos trabajando de forma muy estrecha con Honduras y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y continuaremos haciéndolo, para consolidar los impresionantes avances macroeconómicos destacados por el Fondo Monetario Internacional y por otras instituciones.”

El Libertador

EMPLEADOS DE CONTINENTAL EXIGEN AL PRESIDENTE DE HONDURAS SUS DERECHOS

Cientos de trabajadores del Grupo Continental marcharon ayer para exigir a las autoridades gubernamentales el pago de salarios y derechos laborales debido a que se sienten afectados por la liquidación forzosa de Banco Continental, en la que se ven afectadas todas las empresas del Grupo.

Los empleados del grupo han manifestado su preocupación y zozobra por el cierre de esta importante institución financiera que fue intervenida desde el pasado 9 de octubre por los miembros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

Desde las instalaciones de Diario TIEMPO, una de las empresas afectadas, comenzó la marcha a eso de las 6.20 de la tarde, las exigencia por los derechos laborales. La caminata fue respaldada por todos los trabajadores del Grupo Continental, quienes lamentaron que las autoridades de la Comisión específicamente el liquidador Evasio Asencio, quien no diálogo anoche con los empleados para explicarles si les pagarán sus salarios y prestaciones.

Por tal razón los trabajadores cuando llegaron hasta la agencia principal de Banco Continental en Nova Prisa bloquearon la salida de este para tratar de ser escuchados por el funcionario.

Ahí estuvieron más de 20 minutos gritándole con bocinas al liquidador, quien permanecía dentro de su carro, para que los atendiera y escuchara sus demandas.

Mauricio Garcia, empleado de Banco Continental dijo que “aquí estamos esperando que la Comisión Nacional de Banca y Seguros nos lo hagan todo por escrito porque estamos a la deriva y nos mantenemos en una zozobra”.

García detalló que los compañeros de caja están laborando hasta altas horas de la noche y los tienen ahí hasta las tres de la mañana y algunos empleados se han quejado porque no pueden movilizarse hacia sus hogares.

“No nos han dicho nada de las prestaciones y salarios y solo nos expresaron que los empleados que tenemos préstamos en Continental se nos van a deducir de nuestros salarios o prestaciones”.

CONFERENCIA

Ahora a las 9.00 de la mañana los empleados de Editorial Honduras, Diario TIEMPO y otras empresas del Grupo Continental llevarán a cabo una conferencia de prensa para exigir al gobierno los derechos y estabilidad laboral.

Tiempo