Ayer se detectaron varias empresas que están vinculadas a maniobras develadas en los Papeles de Panamá. La Dirección General Impositiva (DGI) llevó adelante varios procedimientos en esas firmas en las que participaron unos 40 inspectores. Tras las inspecciones, se incautó información sobre la venta de sociedades anónimas offshore.

El director de la DGI, Joaquín Sierra, dijo que hay “mucha información” en el material incautado como “pruebas de evasión fiscal”.

Ahora, con la información recabada se procederá a cotejar con otros datos de oficinas del Estado y a nivel de dependencias extranjeras para llegar a conclusiones sobre algunos procedimientos.

Secretaría antilavado de activos

Por otra parte, el martes 19 de abril comenzarán las inspecciones a varias firmas mencionadas en los “Panama Papers” a cargo de la Secretaría Nacional Antilavado según lo adelantó el titular de esta dependencia, Carlos Díaz, ayer en el parlamento.

El funcionario consideró que “van a haber casos que se van a poder controlar” y entendió que “no se veía la necesidad de alterar el plan de acción que se tiene pero se decidió hoy hacerlo”. Díaz sostuvo que la unidad especializada del Banco Central “suponemos que estará controlando algunos de los nombres de las sociedades y personas” que aparecen, dijo, en los informes de los Papeles de Panamá. Subrayó que en la dependencia que el dirige “estamos controlando”.

Para Díaz, “interesa valorar las afirmaciones del director de política Tributaria de OCDE, Pascal Saint-Amans, señalando que los demás países deberían tomar el ejemplo de Uruguay en cuanto a cómo ha ido transparentando su legislación”.

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado habló también sobre el caso llamado “ruta del dinero K” que en Argentina viene investigando la Justicia Penal y que involucra, por ahora, a algunos colaboradores del pasado gobierno.

Aseguró que Uruguay “pedirá informes” a Argentina para conocer “hacia donde iba el dinero de la ruta K” dijo Díaz. El funcionario consideró que en nuestro país “hay delincuentes nacionales que estarían colaborando” con el destino del dinero proveniente del vecino país. “Hay centros que estarían recibiendo ese dinero y nosotros tenemos incertidumbre por donde iba el dinero y cómo se introducía al sistema” sostuvo. Díaz confirmó que se va a esperar “a ver qué pasa con las personas imputadas en Argentina” para avanzar en las investigaciones.

Desde principios de este año, se llevaron adelante una serie de reuniones del Grupo de Trabajo para la inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos. Esta medida nace encomendada en la resolución de gobierno del año 2012 que encomendó a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos a la conformación de un grupo de trabajo con el cometido de analizar los ajustes normativos necesarios para la inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos, en el marco de los nuevos estándares en materia de prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva del GAFI.

Comisión antilavado

Hoy viernes se reunirá la comisión antilavado de activos con legisladores para estudiar un recurso legal para que las empresas uruguayas que tienen operaciones offshore con base en Panamá, transparenten la información.

La República