“Panamá papers” incentivó la lucha contra la corrupción global – Por Juan Carlos Varela

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Siete meses después de la fuga de 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados en un incidente que ha llegado a conocerse como los “Papeles de Panamá”, el mundo tiene razón en preguntar qué se ha hecho desde entonces para luchar contra la evasión fiscal mundial y promover la transparencia financiera.

Como Presidente de Panamá, y en particular a través de mis interacciones con la comunidad internacional, está claro que el asunto brilló una luz en los rincones oscuros de las finanzas globales y provocó una agenda de reforma mundial. A pesar del desafortunado nombre, The Panama Papers ha sido bueno tanto para Panamá como para el mundo.

Panamá estaba bien en el camino de la reforma mucho antes de que el escándalo se rompiera. Sólo tenía 21 meses en el cargo y ya había eliminado a Panamá de la “lista gris” del grupo de acción financiera internacional en un tiempo récord. Pero la crisis aceleró el ritmo de la reforma y comprometió al mundo en un esfuerzo colectivo.

El sistema legal de Panamá estaba siendo abusado por fraudes fiscales de todo el mundo. El costo de la evasión fiscal para esos gobiernos es de aproximadamente $ 200 mil millones al año. Eso significa menos infraestructura, menos beneficios para la salud y una educación más pobre para millones de ciudadanos. Esto es aún más dramático en el mundo en desarrollo, donde millones están privados de agua, saneamiento y otras necesidades básicas. Los Papeles de Panamá lo cambiaron todo. Desde Canadá, el Reino Unido, Dinamarca, la Unión Europea y Uganda, los países de todo el mundo han intensificado sus investigaciones y enjuiciamientos por evasión fiscal.

Suiza anunció en noviembre que el gobierno está proponiendo una reforma tributaria que podría potencialmente abolir arreglos impositivos corporativos que no están a la altura de los estándares internacionales. El Consejo Europeo adoptó resoluciones para reforzar la transparencia financiera y lograr una cooperación más eficaz entre las autoridades fiscales. El Comité Permanente Canadiense de Finanzas se reunió para dar recomendaciones a la Agencia de Ingresos de Canadá para contribuir a los esfuerzos globales para combatir la evasión de impuestos. El principal experto de las Naciones Unidas en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo también pidió medidas, instando al nuevo Secretario General a convocar una conferencia mundial sobre la evasión fiscal.

Panamá, también, ha hecho enormes progresos en esta lucha. El mundo puede haber olvidado que en el transcurso de sólo 25 años, Panamá pasó de ser gobernado por dictadores militares y criminales a una democracia funcional, aunque joven, con algunas imperfecciones intermedias, algunas de las cuales todavía estamos tratando. Desde el comienzo de mi carrera política, acabar con la corrupción y promover la transparencia ha sido uno de mis mejores objetivos. De hecho, como ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, firmé numerosos tratados de transparencia, incluyendo tratados de intercambio de información tributaria con países europeos y norteamericanos, y reactivé la participación de Panamá en el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fui elegido presidente en una plataforma anticorrupción.

He seguido tomando medidas para limpiar nuestro pasado, nacional e internacionalmente, incluyendo la negociación de una mayor expansión de nuestros acuerdos de intercambio financiero e tributario con países como Estados Unidos, Japón y Alemania. También mantuvimos el diálogo con la OCDE y solicitamos oficialmente que se invitara a su Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en noviembre. Unirse a este mecanismo nos permitirá cooperar con más de 90 países intercambiando información financiera a petición. En casa, estamos luchando contra la corrupción y responsabilizando a los responsables. Al limpiar la corrupción, mi gobierno ha podido invertir en nuestra infraestructura y en nuestra gente, dando oportunidades a millones y garantizando la prosperidad económica continua en casa. Nuestra economía está hoy entre las de más rápido crecimiento en América Latina, y la confianza en nuestro futuro financiero está aumentando. Recientemente concluí un paquete de préstamos de $ 2.6 mil millones con el primer ministro japonés Shinzo Abe para expandir nuestro sistema de transporte con un sistema de monorriel de vanguardia

Sin duda, se necesitan más cambios. Es por eso que recientemente presenté medidas a nuestra Asamblea Nacional que fortalecerían los sistemas legales y de registro de empresas y empezarían a ajustar nuestra plataforma tecnológica para cuando en 2018 comencemos a implementar el intercambio automático bilateral de información por solicitud. Acabo de recibir los hallazgos tan esperados de un panel independiente que he encargado para examinar los sistemas jurídicos y bancarios de Panamá. Me enorgullece decir que ya estamos en camino de implementar muchas de sus recomendaciones. El informe está a disposición del público.

Nuestro llamado a nuevos enfoques multilaterales para combatir la evasión fiscal se ha traducido en proyectos legislativos reales que pasan por congresos de todo el mundo. Y lo mejor de todo, los ciudadanos se han involucrado fuertemente en hacer que sus gobiernos sean responsables de las decisiones que toman con respecto a la legislación fiscal. Organizaciones internacionales y líderes mundiales, incluyendo a la canciller alemana Angela Merkel, han elogiado los esfuerzos de Panamá en su país y nuestro papel como catalizador global de la reforma. Espero que algún día los panameños consideren los Papeles de Panamá como una insignia de honor; Un momento en el que tomamos la iniciativa a nivel mundial para abordar la explotación de nuestro país por fraudes fiscales sin escrúpulos, devolvieron transparencia y rendición de cuentas a nuestra nación ya otros, así como mejoramos las perspectivas de desarrollo social en todo el mundo redirigiendo los ingresos tributarios necesarios a la crisis. Inversiones que nuestra gente merece.

Juan Carlos Varela. Presidente de Panamá.

Embajada de Panamá en Argentina


‘Panama Papers’ spurred global anti-corruption fight – By Juan Carlos varela

Seven months after the leak of 11.5 million documents from a law firm in an incident that has come to be known as the “Panama Papers”, the world is right to ask what has been done since to fight global tax evasion and promote financial transparency.

As president of Panama, and in particular through my interactions with the international community, it is clear that the affair shined a light into the dark corners of global finance and sparked a worldwide reform agenda. Despite the unfortunate name, The Panama Papers has been good for Panama as well as for the world.

Panama was well on the path of reform long before the scandal broke. I was only 21 months in office at the time and had already removed Panama from the international Financial Action Task Force’s “Gray List” in record time. But the crisis accelerated the pace of reform and it engaged the world in a collective effort.

Panama’s legal system was being abused by tax cheats from all over the world. The cost of tax evasion for those governments is approximately $200 billion a year. That means less infrastructure, fewer health benefits and poorer education for millions of citizens. This is even more dramatic in the developing world, where millions are deprived of water, sanitation and other basic necessities. The Panama Papers changed everything. From Canada, to the United Kingdom, Denmark, the European Union and Uganda, countries worldwide have intensified their investigations and prosecutions of tax evasion.

Switzerland announced in November that the government it is proposing a tax reform that could potentially abolish corporate tax arrangements that are not up to international standards. The European Council adopted resolutions to strengthen financial transparency and to achieve more effective cooperation between tax authorities. The Canadian Standing Committee on Finance met to give recommendations to Canada’s Revenue Agency to contribute to global efforts to fight tax evasion. The United Nations’ top expert on the promotion of a democratic and equitable international order has also called for action, urging the new Secretary General to convene a world conference on tax evasion.

Panama, too, has made huge progress in this fight. The world may have forgotten that over the course of only 25 years, Panama went from being ruled by military dictators and criminals to a functional, albeit young, democracy, with some blemishes in between, some of which we are still dealing with. From the beginning of my political career, ending corruption and promoting transparency have been among my top goals. In fact, as Panama’s foreign minister I signed numerous transparency treaties, including treaties of exchange of tax information with European and North American countries, and reactivated Panama’s participation in the Global Forum of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). I was elected president on an anti-corruption platform.

I have continued to take steps to clean up our past, domestically and internationally, including negotiating further expansion of our financial and tax exchange agreements with countries such as the United States, Japan and Germany. We have also maintained dialogue with the OECD, and officially requested an invitation to join their Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters in November. Joining this mechanism will allow us to cooperate with more than 90 countries exchanging financial information upon request. At home, we are fighting corruption and holding those responsible accountable. By cleaning up corruption, my government has been able to invest in our infrastructure and our people, giving opportunity to millions and ensuring continued economic prosperity at home. Our economy is today among the fastest growing in Latin America, and confidence in our financial future is increasing. I recently concluded a $2.6 billion loan package with Japanese Prime Minister Shinzo Abe to expand our transportation system with a state-of-the-art monorail system

To be sure, more changes are needed. That is why I recently presented measures to our National Assembly that would strengthen legal and business registration systems and start adjusting our technological platform for when, in 2018, we start implementing bilateral automatic exchange of information by request. I have also just received the long-awaited findings of an independent blue-ribbon panel I commissioned to examine Panama’s legal and banking systems. I am proud to say that we are already well on our way to implementing many of their recommendations. The report is available to the public.

Our call for new multilateral approaches to fighting tax evasion has translated into real legislative projects that are passing through congresses around the world. And best of all, citizens have become heavily involved in holding their governments accountable on the decisions they make regarding tax law. International organizations and world leaders, including German Chancellor Angela Merkel, have praised Panama’s efforts at home and our role as a global catalyst for reform.

It is my hope that, one day, Panamanians will come to regard “The Panama Papers” as a badge of honor; a moment where we took the lead globally to address the exploitation of our country by unscrupulous tax cheats, returned transparency and accountability to our nation and to others, as well, and improved the prospects for social development worldwide by redirecting needed tax incomes to the critical investments our people deserve.

The Miami Herald