Perú y Panamá exigen un pago a la constructora brasileña por sus ganancias ilícitas

Fiscalía exige pago a Odebrecht por ganancias ilícitas en Perú

El Ministerio Público está a puertas de concretar un acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, a cambio de la adjudicación obras públicas.

El fiscal anticorrupción y jefe del equipo de investigación de este caso, Hamilton Castro, precisó que como muestra de buena voluntad se le exige a Odebrecht un pago parcial de las ganancias ilícitas que obtuvieron durante la ejecución de obras. Esto será independiente de la reparación civil que deberán pagar de ser condenados por tribunales peruanos.

Este anuncio se hizo durante una conferencia de prensa que ofreció el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña y el fiscal Hamilton Castro.

Odebrecht, por su parte, estaría dispuesta a revelar los nombres de los funcionarios corruptos y a entregar información sobre la ruta del dinero destinado para las coimas. A cambio, pediría mantener operativos sus negocios en nuestro país.

Es probable, según trascendió, que hoy se firme el acuerdo que viene siendo negociado desde hace algunas semanas. El último viernes, el nuevo representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, dijo que están dispuestos a colaborar con la justicia “como premisa para que las empresas se mantengan activas”.

Desde el año 2005 al 2014, periodo en que se habrían pagado los sobornos, la constructora se beneficio de alrededor de 15 obras públicas que, según sus presupuestos iniciales, ascendían a US$ 12,624 millones.

Sin embargo, los costos de las obras fueron sobrevaluados mediante adendas a los contratos por presuntos mayores costos en las edificaciones o construcciones, para cuya aprobación por el Gobierno peruano se habrían pagado sobornos.

Luego del acuerdo tripartito firmado entre Brasil, Estados Unidos y Suiza con Odebrecht, Perú sería el segundo país latinoamericano, donde operó el sistema de pagos ilícitos de la compañía, en conseguir un acuerdo de colaboración.

“Estamos negociando la entrega de información valiosa y útil para acortar los tiempos de nuestra investigación”, refirió el fiscal Castro.

Subrayó que la indagación a la constructora brasileña se inició en el mes de noviembre del 2016, y no hace un año, como algunos políticos y analistas sostuvieron en su momento.

También destacó la importancia de la colaboración eficaz como mecanismo para obtener información relevante en el marco de la presente investigación, que en el caso de Brasil ha sido clave para destapar hechos de corrupción que culminaron por involucrar a altas autoridades de su gobierno.

“La investigación brasileña Lava Jato está sustentada en dos pilares, uno de ellos son las delaciones premiadas”, agregó.

Paraíso ‘Off shore’
La cooperación Suiza con las autoridades peruanas es una fuente clave para rastrear el dinero de Odebrecht destinado al pago de sobornos. Parte de la información que ya tiene en su poder el fiscal Hamilton Castro viene siendo procesada y en las próximas semanas podría darse a conocer los hallazgos.

Castro detalló que antes del mes de noviembre tuvieron acceso a información de inteligencia que daba cuenta de la existencia de datos relevantes en Suiza, vinculada principalmente a las cuentas de Odebrecht.

En ese sentido, adelantó que han descubierto transferencias de dinero al Perú a través de tres estructuras off shore vinculadas con la empresa Odebrecht: Constructora Internacional del Sur, Smith & Nash Engineering Company Inc y Klienfeld Services Inc.

Como informó La República, ese dinero fue recibido en el Perú por una red de empresas constituidas por Gonzalo Monteverde Bussalleu y colaboradores.

Estas tres compañía off shore, a las que hace referencia la fiscalía, sirvieron como plataforma para el pago de sobornos en el país.

Cabe precisar que solo a través de la cooperación Suiza es que los fiscales brasileños que indagan el caso Lava Jato pudieron descubrir el sistema corruptor de la constructora.

En el mes de diciembre, los fiscales Hamilton Castro y Alonso Peña viajaron a Suiza, luego de que este país le brindara información relevante sobre el Perú y las coimas de Odebrecht.

Por su parte, Peña sostuvo que el Ministerio Público se enfrenta a un esquema delictivo sin precedentes en el Perú y que ya han cursado cartas solicitando información en más de siete países.

“My web day”
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Castro refirió que Suiza detectó un sistema informático de la empresa Odebrecht y cuya información ha sido incautada por la justicia del mencionado país.

Este se trataría de un software llamado “My Web Day” que era utilizado por la constructora para llevar un registro de sus operaciones delictivas.

“Es una especie de registro de coimas. Este sistema registra los pagos ilícitos de Odebrecht en diversos países, entre ellos el Perú, por proyectos y obras, montos, cuentas, transferencias y beneficiarios”, refirió el representante del Ministerio Público.

Castro dijo que dentro de este sistema hay información encriptada que ni siquiera la propia fiscalía suiza ha podido descifrar. Por ello, refirió que “el trabajo de la fiscalía peruana consistirá en descubrir quiénes están detrás de los seudónimos y establecer la ruta del dinero con su vinculación con cada uno de los proyectos y obras ejecutadas”.

Viaje a Brasil
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien respaldó en todo momento de la conferencia el trabajo de los fiscales Castro y Peña, respondió que no tiene los nombres de los funcionarios que cobraron sobornos.

“Esa investigación no es de mi competencia, así que les pediría a quienes exigen revelemos nombres que no se desesperen”, sostuvo. Sánchez se reunirá el próximo jueves 12 de enero con su homólogo de Brasil, el fiscal general Rodrigo Janot. La cita será en Brasilia.

Datos
Respaldo. Procurador anticorrupción Amado Enco saludó el acuerdo colaboración de fiscalía y Odebrecht. Dijo que su despacho ya viene investigando a las empresas brasileñas y evalúan denuncias contra compañía.

Daños. Enco dijo que consideran que los sobornos de Odebrecht superan los 29 millones de dólares. “Eso es solo una bicoca”, refirió.

Crean grupo especial para caso Odebrecht
La Fiscalía de la Nación formalizó, mediante resolución, la conformación de un equipo especial de fiscales para la investigación del caso por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht.

Este equipo estará conformado por fiscales provinciales y adjuntos provinciales, así como personal administrativo, peritos y traductores, quienes trabajarán bajo la dirección del titular del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovncial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, Hamilton Castro Trigos.

También estará integrada por el fiscal Germán Juárez, que tiene a cargo la investigación por lavado de activos contra la ex primera dama Nadine Heredia.

La fiscalía está a la espera de la aprobación del incremente de 10 millones en su presupuesto.

la república


Canciller dice que Odebrecht debe devolverle lo que corrsponde a Panamá

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, sostuvo hoy que la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar 59 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en Panamá, tendrá que “devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño”.

“Esa empresa tendrá que rendir cuentas, devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño”, respondió De Saint Malo a preguntas de los periodistas a las puertas de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento). Para ello, añadió, “tendría que haber algún tipo de acuerdo”, algo que deberá dilucidar la Justicia panameña. “En otros países se ha establecido una forma de pago hasta 10-20 años, con un calendario, depende de cada país”, agrego la alta funcionaria panameña.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) panameño anunció que pedirá mediante asistencia judicial información a Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia reveló en diciembre que la constructora pagó los 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014. La constructora supuestamente aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África donde pagó aproximadamente 788 millones de dólares, de acuerdo a los documentos estadounidenses. El miembro del Consejo de Administración de Odebrecht y encargado de la nueva política anticorrupción de la empresa, Sérgio Foguel, califico el pasado día 22 de “desvíos de conducta lamentables” el pago de sobornos por parte de la constructora a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África. Odebrecht Panamá expresó por su lado su “entera disposición” para cooperar con las autoridades del país, cuyo Ejecutivo, presidido por Juan Carlos Varela, ya anunció que la posibilidad de que la constructora participe en futuras licitaciones está supeditada a que colabore con las investigaciones locales y resarza al Estado.

La empresa brasileña, que tiene 8.000 trabajadores en Panamá, está actualmente involucrada en proyectos como la construcción de la Línea 2 del Metro de la capital panameña, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares. “Confiamos en que el Ministerio Público y el Sistema de Administración de Justicia deslindarán responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de los actos de corrupción que se están investigando y los que han sido de conocimiento público en los últimos días”, dijo hoy Varela en un discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento

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