Fiscales del Mercosur discuten el caso y la Justicia peruana cita al expresidente Humala

Fiscales del Mercosur repasaron el desarrollo de las causas de Odebrecht

Fiscales del Mercosur participaron en Buenos Aires de una reunión de trabajo sobre el caso Lava Jato-Odebrecht, en la que las delegaciones de Argentina y Brasil expusieron sobre el desarrollo de las causas en cada país.

La reunión se realizó en la sede de la Procuración General, cuya titular, Alejandra Gils Carbó, se reunirá este miércoles con su par de Brasil, Rodrigo Janot, para avanzar en el intercambio de información relacionada con Odebrecht.

“No habrá envío masivo de información, pero esperamos encontrar mecanismos para que cada fiscal Argentino que necesite información de Brasil pueda acceder a ella”, sostuvieron fuentes del Ministerio Público a Télam.

Durante el encuentro de ayer expusieron el representante del ministerio público de Brasil encargado de las Relaciones Internacionales, Vladimir Aras, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien interviene en todas las causas contra Odebrecht en Argentina.

“Repasaron los casos en sus países, los ordenamientos procesales y los desafíos de la cooperación internacional. Además, anticiparon un posible acuerdo entre ambos ministerios públicos para la conformación de equipos binacionales específicos para estas investigaciones”, informaron fuentes que participaron del encuentro.

La exposición se produjo durante la Reunión Preparatoria de cara al plenario de fiscales generales y procuradores fiscales de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur.

Del encuentro participaron además funcionarios y magistrados de la región que integran las delegaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador.

Aras detalló los pilares del equipo de trabajo del caso Lava Jato; repasó la historia del expediente, la cantidad de procedimientos realizados, personas acusadas, situación procesal de los empresarios con acuerdo de delación premiada, y expuso sobre los distintos modos de cooperación internacional, a partir de los pedidos de cada país.

“Antes, exportábamos corrupción y ahora exportamos estrategias anticorrupción”, afirmó en el final de su presentación, según consignó el portal de noticias Fiscales, que depende del Ministerio Público.

A su turno, Sergio Rodríguez recordó que los primeros contactos con el Ministerio Público de Brasil por Lava Jato ocurrieron en febrero del año pasado y aclaró que la PIA investiga a Odebrecht junto con otras 100 empresas por irregularidades en las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y de la planta de la empresa AySA.

Télam


Perú: Ollanta Humala y Nadine Heredia son citados a fiscalía por Caso Odebrecht

El fiscal Germán Juárez Atoche tiene el rompecabezas nacionalista casi armado. Luego de haber interrogado en Brasil a seis implicados en el pago de sobornos de Odebrecht, las piezas han comenzado a encajar en la investigación que le sigue al ex presidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

Por ello, Juárez Atoche ha citado a Humala y Heredia para el próximo martes 20 de junio, a fin de que declaren por los aportes que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS habrían hecho a las campañas electorales del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.

Según fuentes de El Comercio, el empresario Alberto Yousef, quien manejaba parte de las coimas repartidas por OAS, confirmó a la fiscalía peruana que envió dinero a Lima, a través de Leonardo Mirelles y Rafael Angulo.

Además, los publicistas Joao Santana y Mónica Maura, ligados al Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Lula Da Silva, también señalaron que Odebrecht les pidió asesorar al Partido Nacionalista para la campaña del 2011, pero que tras reunirse con Heredia y Humala, rechazaron esta solicitud.

Con esto, y los elementos que Juárez ha ido recogiendo a lo largo de la investigación, se confrontará a Humala y Heredia, quienes han negado haber recibido aportes de las constructoras brasileñas.

No incriminación

Esta semana, el fiscal Juárez, además, ha recibido el documento y el video del interrogatorio que realizó a Marcelo Odebrecht, en Brasil.

El documento fue traído por el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Alonso Peña Cabrera, quien se encontraba en Brasil junto a la comitiva peruana encargada de coordinar la entrega de las delaciones de los funcionarios de Odebrecht ante la justicia brasileña.

Peña Cabrera, al recibir la declaración de Marcelo Odebrecht, tuvo que firmar el acuerdo de no incriminación a exigencia de la justicia Brasileña. Dicho convenio evitará que el magnate de la construcción sea incluido e investigado por el fiscal Germán Juárez.

Lo mismo sucederá con las demás delaciones que están por ser enviadas a Perú, luego de que el Tribunal Federal del Brasil levantara el pasado 1 de junio, el sigilo de las confesiones que brindaron los ejecutivos de Odebrecht tras acogerse a la colaboración eficaz.

Precisamente, durante su viaje a Brasil, la comitiva encabezada por Alonso Peña Cabrera e integrada por los fiscales superiores Rafael Vela Barba y Frank Almanza, fue informada por la justicia brasileña sobre la exigencia de Odebrecht para que puedan acceder a las delaciones.

Por tanto, la mecánica será la siguiente. Cada fiscal que tenga un caso relacionado a Odebrecht, y quiera acceder a las confesiones como a las pruebas documentarias de la constructora, viajará a Brasil y revisará si son necesarias para su investigación o no.

De requerirlas, deberá firmar el acuerdo donde se compromete a no procesar al funcionario brasileño cuya declaración se está adjuntando a la investigación.

Desde la fiscalía defienden la decisión de firmar el acuerdo argumentando que lo primordial, para la justicia peruana, es dar con todos los funcionarios o ex funcionarios peruanos que fueron corrompidos por Odebrecht u otra empresa brasileña.

Cabe indicar que hasta el momento, son 12 las asistencias que la Fiscalía de la Nación ha solicitado a la justicia brasileña.

El Comercio


El Gobierno de Ecuador exigirá al menos 200 millones de dólares a Odebrecht por indemnización

El gobierno de Ecuador estima en unos 200 millones de dólares el monto de la indemnización que exigirá a la empresa constructora Odebrecht por los perjuicios derivados de la trama de corrupción revelada a nivel mundial.

“Nosotros estamos hablando de que la indemnización al menos, sin perjuicios de temas laborales, ambientales o de otro índole, al menos deberían bordear los 200 millones de dólares”, dijo el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando en declaraciones a las que tuvo acceso ANDES.

Orlando dijo que en ese sentido se ha remitido un documento a la Procuraduría General del Estado y que el cálculo del monto se proyectó en base a los 33,5 millones que según el Departamento de Justicia de EEUU se habrían pagado a funcionarios ecuatorianos.

También por los 116 millones de dólares que Odebrecht habría obtenido de beneficio por esos pagos, más los juicios que hayan favorecido a la administración tributaria en Ecuador. Esto sin perjuicio de las demás obligaciones tributarias derivadas de los controles que están en curso.

Dijo que el control continúa y van a hacerse extensivos considerando que Odebrecht mantiene un contrato para la construcción del Metro de Quito en consorcio con la compañía española Acciona.

“Ahora con todas las alertas que evidencian un comportamiento anómalo de esta empresa, se tendrán que revisar con mayor atención los pagos, sobre todo al exterior, los flujos financieros, y activar todos los convenios de intercambio de información para verificar que esos desembolsos tengan esencia económica y estén relacionados con la actividad contractual”, explicó el director del SRI.

También, refirió que se ha venido controlando a la empresa Odebrecht de manera intensa en la última década –de 2007 al 2016- excluyendo el periodo en que la empresa no estuvo en el país (2009) tras ser echada por el gobierno del presidente Correa.

En la década de gobierno de Rafael Correa se realizaron 26 controles versus los seis en los diez años precedentes, expuso.

“Es decir, que se ha multiplicado en más de cuatro veces el número de auditorías a la empresa y ahora contamos con información de los expedientes a nivel internacional y nacional, que permiten también identificar y ratificarse una vez más que la utilización de los paraísos fiscales son un grave riesgo en este tipo de tramas de fraude transnacionales”, mencionó.

Orlando dijo que se ha evidenciado que la empresa tenía una práctica corruptora a través de verdadero departamento de sobornos, de acuerdo a la información que se tiene desde Brasil y de Estados Unidos. Se trata de un conjunto de empresas en paraísos fiscales desde donde se hacían pagos al margen de la ley.

Según el funcionario, de las investigaciones ejecutadas se han detectado pagos que no pueden ser aceptados por la normativa ecuatoriana. Eso, dijo, no se hubiera podido detectar si no hubiera sido por las delaciones porque los paraísos fiscales no comparten información con los Estados que luchan contra la evasión, el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción.

Andes


Odebrecht pide “disculpas a la sociedad ecuatoriana” por actos de corrupción

La firma brasileña Odebrecht, investigada en Ecuador por supuestos sobornos, ofreció ayer disculpas a los ecuatorianos por los “actos ilícitos” que hayan cometido sus directivos y empleados y confirmó que entregó información a la Fiscalía en el marco de un Acuerdo de Cooperación Eficaz.

“La empresa pide disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción”, dice la constructora en un comunicado publicado en su portal.

La empresa brasileña confirmó que suscribió un Acuerdo con la Fiscalía “mediante el cual la información materia de cooperación ha sido entregada exclusivamente a dicha institución, para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora supuestamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que presuntamente le generó unos beneficios por más de 116 millones de dólares.

En el escrito de su sucursal ecuatoriana, la firma Odebrecht apuntó que ha emprendido una “profunda reestructuración corporativa” mediante la implementación de un amplio sistema interno “de control y de gobernanza con cero tolerancia a prácticas ilícitas”.

Odebrecht añadió que las empresas del grupo han separado de sus operaciones en Ecuador a todas las personas “que incurrieron en actos ilícitos”, quienes en la actualidad se encuentran colaborando con la justicia de diversos países.
“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades para que los eventos ocurridos sean resueltos con toda transparencia”, finaliza el comunicado.

El Diario