México: congelan cuentas al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez por presuntos vínculos con el narco

Congela Hacienda activos financieros de Márquez y Julión

Los activos financieros en México del futbolista Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana, y del cantante Julión Álvarez comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con los tratados internacionales que México tiene signados con Estados Unidos.

Consultada al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera.

Las cuentas bancarias en HSBC de las empresas Grand Casino, ubicadas en Zapopan, Jalisco, y del Grupo Terapéutico Hormonal, en Banorte, fueron congeladas, por lo que no pueden recibir ni retirar recursos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al futbolista Rafael Márquez con operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con los convenios internacionales que México tiene signados con otros países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se deben replicar en el país las mismas medidas que se determinen en estas jurisdicciones.

Esto después de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan al jugador mexicano con el narcotráfico.

Además de Márquez y Álvarez, la SHCP también ordenó congelar los recursos económicos de las otras 64 personas físicas y morales que aparecen en la investigación realizada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la lista se incluye a Efraín y Omar Caro Urías, parientes de Rafael Caro Quintero; Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, quienes actuaban en nombre del futbolista. También están Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana, entre otros.

Julíón Álvarez, por su parte, informó que desconoce si sus cuentas bancarias en México ya fueron bloqueadas o congeladas por las autoridades financieras.

Informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo regulador y rector del sector financiero en México, señalan que a las personas que figuren o estén vinculadas con este tipo de operaciones ilícitas se les deberá suspender inmediatamente la ejecución de cualquier acto, transacción o servicio relacionado con el cliente o usuario ocasional identificado en las listas.

México deberá adoptar estas medidas cuando figuren en las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales, o cuando se informe a las autoridades y organismos extranjeros, o grupos intergubernamentales previamente especificados por la SHCP.

El procedimiento abarca las primeras 24 horas contadas a partir del momento en que se obtiene la información y está se transmite directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente directa de la oficina del titular de la SHCP.

Otra causal para congelar las cuentas o los bienes de personas sospechosas de realizar operaciones de lavado de dinero es cuando no proporcionan información o datos, u ocultan el origen, ubicación, destino o propiedad de los recursos, derechos o bienes que se derivan de estas fuentes.

La Jornada


Julión Álvarez dice que sí conoce al narcotraficante Raúl Flores, pero afirma que no es su socio

El cantante Julión Álvarez dijo este jueves que sí conoce al narcotraficante Raúl Flores Hernández, aunque también aseguró que no tiene alguna asociación con él.

“No tengo la necesidad… de tener socios”, declaró.

En conferencia de prensa, un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara su presunto vínculo con Flores Hernández, Álvarez mencionó que sí lo conoció “como empresario”, en Guadalajara, Jalisco, en el bar La Camelia.
“Estaba la Camelia, fue de los primeros lugares que me tocó pisar en Guadalajara, ahí lo conozco, como uno de los administradores”, mencionó.

“Creo que fui dos veces a la Camelia, ahí se me presenta él. Jamás tuve su celular, como tengo muchos de muchos amigos”, agregó.

Álvarez dijo que hasta el momento no ha sido notificado de ningún proceso judicial en su contra, ni de un bloqueo de sus cuentas; expresó que colaborará con las autoridades para esclarecer los señalamientos, y que incluso podría viajar a Estados Unidos, en caso de ser requerido.

Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, reconoció ser amigo del futbolista Rafael Márquez, pero también rechazó tener vínculos comerciales con él.

Al igual que el cantante, al capitán de la Selección Mexicana se le vinculó con la red de Flores Hernández, y de igual forma rechazó ser su prestanombres o tener algún vínculo criminal.

Animal Político


Investiga la PGR 13 empresas para probar vínculo Flores-Márquez-Julión

A raíz de la investigación de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que advierte acerca de presuntas relaciones empresariales entre el capo Raúl Flores Hernández, el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, la Procuraduría General de la República (PGR) enfoca sus pesquisas en 13 empresas en las que probablemente se encuentren nexos entre los tres personajes.

Como existe un proceso de extradición en curso, que de prosperar enviaría a Flores Hernández a una prisión en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, éste se mantendrá, a pesar de las probables declaraciones que haya aportado a las autoridades estadunidenses después de su captura, en julio pasado.

El total de empresas señaladas por la OFAC suma 42. No obstante, en la tercera parte de esas compañías el Ministerio Público Federal habría encontrado –hasta ahora– hilos conductores entre Flores, Álvarez y Márquez, subrayó un funcionario de la PGR.

No obstante, la fuente enfatizó que lo aportado por la investigación estadunidense y derivado de la que se efectúa en México, nada es concluyente, estamos en una fase inicial de las pesquisas, todo esto es preliminar.

Las empresas con las que se demostrarían los vínculos entre el narcotraficante Raúl Flores Hernández, el cantante Julián Álvarez (conocido en el medio del espectáculo como Julión) y el futbolista Rafael Márquez Álvarez, que se encuentran en proceso de investigación por personal de la PGR, son las siguientes:

A & S Carrier Internacional, SA de CV, ubicada en Zapopan, Jalisco; Consorcio Camelias Bar, que incluye La Camelia Restaurante & Cantina y La Camelia, en Guadalajara; Círculo Representaciones Internacionales, SdeRL de CV, en Zapopan; Club Deportivo Morumbi y Club Guerreros de Autlán, en Zapopan; Consorcio Nujoma, Sociedad Civil, en Torreón, Coahuila; Consorcio Vinícola de Occidente, SA de CV, en Zapopan; Escuela de Futbol Rafael Márquez, en Guadalajara; Eventos La Mora, SA de CV, en Zapopan; Futbol y Corazón, Asociación Civil, en Guadalajara; Gran Casino, en Zapopan; Grupo Deportivo Márquez Pardo, SdeRL de CV; Marimba Entertainment, SdeRL de CV, en Zapopan, y Servicios Empresariales Soda, SA de CV, en Guadalajara.

Presunción de inocencia

El titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que se respetará la presunción de inocencia de Rafael Márquez y Julión Álvarez, y por esta razón la dependencia no dará mayores datos sobre la investigación.

La PGR actuará conforme a derecho en el caso de Márquez y Julión, mencionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el crimen organizado, señaló.

Entrevistado en el Senado, luego de participar en la inauguración del foro La justicia que México necesita: mitos y realidades del nuevo sistema acusatorio, Higuera Bernal evadió precisar si Julión Álvarez será citado a declarar.

Una vez que la PGR determine lo conducente respecto de esta investigación, desde luego que podrá ser llamado a declarar quien corresponda, respondió el funcionario. Agregó que la procuraduría ha dado cuenta de que hay investigaciones contra todas las personas que pueden estar relacionadas con la lista de implicados en lavado de dinero provenientes del narcotráfico dada a conocer el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tampoco quiso precisar cuál fue la participación de México en la investigación que realizó el Departamento del Tesoro. El funcionario sólo comentó que la PGR tiene mecanismos de cooperación y colaboración con muchas organizaciones del mundo.

Lo importante será que la PGR vaya informando paulatinamente de cuáles son los procesos que habrá de instaurar en su caso, dijo.

La Jornada