“Panamá Papers”, la filtración que vincula a personalidades mundiales con paraísos fiscales involucra al presidente argentino

Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados– y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.

Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.

En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.

Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.

En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.

Rápida defensa

Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.

Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.

Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.

Declaraciones juradas

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias… En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.

Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.

“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”

Otros involucrados

Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.

Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.

Página 12

Panamá Papers: Presidencia admitió que Macri fue director en una empresa denunciada como fantasma

Presidencia remarcó que el jefe de Estado nunca fue accionista de esa compañía, denunciada como offshore, pero sí tuvo un cargo «ocasional». Reconoce que la empresa es de Franco Macri pero nada dice sobre la denuncia de ilegalidad de la misma.

En base a documentos provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, la investigación mundial denominada como «Panamá Papers», que trascendió este domingo, denunció que Mauricio Macri, su padre Franco Macri y su hermano fueron administradores de una sociedad constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en 2009.

A través de un comunicado, Presidencia remarcó la relación entre el mandatario argentino y la sociedad Fleg Trading Ltd, la que según una investigación internacional administró. Dijo que nunca fue accionista de esa compañía fantasma, pero sí tuvo un cargo como director.

No obstante, si bien admite que la empresa es de Franco Macri pero nada dice sobre la denuncia de ilegalidad de la misma.
Fleg Trading Ltd. se creó en marzo de 1998 y se vendió en septiembre de ese año a una compañía uruguaya, de acuerdo a los documentos difundidos en la página del Consorciohttps://panamapapers.icij.org. No obstante, esa firma fantasma cuando fue vendida en 1998 seguía teniendo como director a Mauricio Macri. Además, según la investigación, la compañía funcionó hasta 2009, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño, pero no se pudo comprobar si para entonces el actual Presidente seguía vinculado a esa sociedad offshore o ya se había retirado.

EL COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA

Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el Señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad.

Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri.

El presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla.

Por último, indica la Presidencia que cualquier información adicional puede consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial que se presentó cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que tal referencia es pública.

Minuto Uno

Mossack Fonseca en escándalo mundial de firmas ‘fantasma’

Una investigación periodística internacional ha vinculado a personalidades de diversos países, entre ellos figuras relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado o de Gobierno en el uso de sociedades offshore y ‘compañías fantasmas’ creadas en Panamá que eran utilizadas para incumplir compromisos fiscales en sus países.

Las primeras publicaciones internacionales reveladas en Alemania y España mencionan a allegados del presidente de Rusia, Vladimir Putin; el expresidente de la UEFA, Michel Platini; el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson; el presidente de Argentina, Mauricio Macri; y la hermana del rey Juan Carlos I de España Pilar de Borbón y tía del rey Felipe VI, además del futbolista Lionel Messi.

Putin, por medio de sus amistades, habría manejado de forma secreta casi $2 mil millones en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore, gracias a los servicios de Fonseca Mora.

Así se desprende de los 11.5 millones de documentos confidenciales extraídos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, de la que es socio Ramón Fonseca Mora, asesor del presidente Juan Carlos Varela hasta marzo pasado, cuando se separó del cargo para atender los primeros cuestionamientos sobre su despacho.

Las publicaciones que le ha dado la vuelta al mundo sostienen que las sociedades anónimas creadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas en múltiples actos ilegales.

LOS HECHOS

La documentación, que corresponde a las actividades de la firma de abogados desde 1997 hasta la fecha, menciona los sobornos y actos de corrupción del caso brasileño ‘Lava Jato’.

Según los medios internacionales, la filtración afecta además a 200,000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores bufete en el registro de sociedades ‘offshore’ en todo el mundo.

Las investigaciones revelan que una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán Süddeutsche Zeitung , que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, un ente que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.

Más de 300 periodistas realizaron la revisión de los documentos durante todo un año.

En los documentos se menciona que Fonseca Mora renunció como representante de dos sociedades offshore de Ricardo Francolini, quien fuera directivo del estatal banco Caja de Ahorros, en la administración de Ricardo Martinelli y quien se sospecha que recibió sobornos por$ 500 mil.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El Ministerio Público de Panamá, en una escueta comunicación divulgada a últimas horas de ayer, anunció que iniciará las investigaciones respectivas .

‘Luego de hacer sido pública la información Panamá Papers, el Ministerio Público anuncia el inicio de las investigaciones respectivas’, señaló la Procuraduría.

El vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, reafirmó que ‘no es la mera aparición en una entidad jurídica la que relacionan (al representante) con hechos delictivos’.

El economistas y profesor de la Universidad de Panamá Juan Jované dice: ‘Estamos tratando de salir de la lista gris del Gafi y de los problemas que tienen que ver con corrupción en otros países, pero debemos ser cuidadosos ante esta situación’. Y agrega que no debe prevalecer el signo político en las investigaciones.

Fonseca Mora fue ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela y presidente encargado del partido Panameñista.

Juan Carlos Navarro, quien fue candidato a la Presidencia, en su cuenta de Twitter, aseguró que ‘urge investigación inmediata de los mas altos personeros del gobierno involucrados en éste escándalo’.

El abogado Ernesto Cedeño recalcó: ‘No queremos lentitud en las investigaciones en el Ministerio Público. Deseamos resultados. La imagen de Panamá está en riesgo. No puede ser negociable’.

NUEVAS PUBLICACIONES

Medios internacionales aseguran que desde hoy y durante los próximos días, se publicarán nuevas publicaciones simultáneamente para dar seguimiento a esta investigación.

La información procede de documentos confidenciales de la firma Mossack Fonseca, estudio panameño con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore , fundaciones y fideicomisos en países conocidos como ‘paraísos fiscales’.

Los medios internacionales destacan que el hecho de que Mossack Fonseca sea panameña no obliga a la firma a inscribir las empresas offshore en el país. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca, y que fueron analizados por los periodistas, fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal. Se trata de 113.648 compañías. En Panamá, se registraron, solo dos de cada diez sociedades.

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DEFENSA

Fonseca Mora se desfiende

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó cualquier vinculación, con los delitos que pudieron haber cometido sus clientes vinculados con crímenes, según infiltración a la base de datos del bufete hecha pública este domingo.

Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo a La Estrella de Panamá que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240,000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.

‘No somos responsables del uso. Solo de la formación’, aseveró Fonseca Mora, quien es confudador de la firma.

Fonseca Mora, asesor presidencial que pidió una licencia en marzo para defender a su firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción de brasileña Petrobras, aseguró que ninguna de las personas que se mencionan internacionalmente sus clientes.’ Probablemente son clientes de algunos clientes nuestros como abogados’, dijo.

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POSICIÓN OFICIAL

Los 21 meses de Varela

A pesar de que el abogado y escritor Ramón Fonseca Mora aduce que el escándalo no debe afectar el Gobierno, porque son problemas privados, la Presidencia emitió en la tarde de ayer domingo un pronunciamiento oficial

Afirman que la administración del presidente Juan Carlos Varela en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que el país fue recientemente excluido de la lista gris del GAFI.

Panamá, agregan, cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.

A partir de enero de 2016, entraron en vigencia nuevas reglas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas reglas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

La Estrella

Varela se compromete a cooperar en las investigaciones

El Ministerio Público (MP) abrirá una investigación de oficio sobre la firma panameña Mossack Fonseca, luego de la publicación de múltiples reportajes en todo el mundo sobre posibles acciones sospechosas de esta firma junto con sus clientes, mientras el gobierno del presidente Juan carlos Varela se comprometió a cooperar si surgiera una investigación.

Sandra Sotillo, vocera del MP, informó ayer que la procuradora Kenia Porcell, anunció que investigará al bufete panameño, a causa de las publicaciones en medios internacionales. Añadió que hoy, lunes, ampliará los detalles de este proceso.

De darse la investigación, sería el segundo expediente que abre el MP sobre las actividades de Mossack Fonseca en lo que va del año.

El primero fue a finales de enero, cuando Porcell anunció que la Fiscalía Auxiliar iniciaría una investigación de oficio sobre los señalamientos de autoridades de Brasil contra la firma panameña y su supuesta participación en esquemas de lavado de activos descubiertos en la Operación Lava Jato.

A finales de enero, el procurador brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que había quedado en “evidencia” que la firma Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero” y que era investigada por otros esquemas de corrupción en el país.

Además, la justicia brasileña advirtió que existían “indicios de la existencia de una verdadera organización criminal, destinada a lavar valores recibidos a título de sobornos, principalmente por medio de transacciones inmobiliarias y de empresas offshore” muchas constituidas por Mossack Fonseca.

De esta investigación, la Procuraduría no ha revelado ningún tipo de avance.

A su vez, el Gobierno de Panamá envió ayer un comunicado en el que se muestra dispuesto a cooperar en cualquier investigación, nacional o internacional que surja, sobre las actividades de Mossack Fonseca.

CAMBIOS EN COSTA RICA

En tanto, en Costa Rica, ante las revelaciones de los medios, el Gobierno de ese país reaccionó, asegurando que impulsará reformas en su sistema tributario para evitar situaciones similares.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda costarricense afirmó que existe “la urgencia de contar con una legislación moderna en cuanto a los impuestos de valor agregado y de renta, pilares fundamentales de cualquier sistema tributario moderno, mediante una reforma fiscal integral, que cierre la mayor cantidad de portillos a la elusión de impuestos”.

“Es necesario que el país tenga un registro de beneficiarios finales de todas las sociedades y entidades jurídicas costarricenses, que dé transparencia desde la perspectiva de los contribuyentes y brinde fortalezas al Estado costarricense en el cobro de impuestos”, añadió.

Además, advirtió que “iniciará las investigaciones pertinentes de las personas, sociedades y bufetes que han sido mencionados en una investigación internacional, realizada con base en la filtración de documentos de una sociedad panameña, en la cual se denuncian posibles actos de evasión y defraudación de impuestos. En el caso de ser procedente, se iniciarán también las fiscalizaciones tributarias que sean necesarias, de cara a garantizar el pago de impuestos que correspondan y que no hayan sido declarados y pagados en su debido momento”.

Aseguraron que solicitarán la información necesaria de otras jurisdicciones para iniciar su investigación.

MESSI PROMETE DEMANDA

Por otra parte, el futbolista argentino Lionel Messi anunció ayer mismo que interpondrá una denuncia, precisamente, contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), luego de que revelaran su participación, y la de su padre, en una sociedad offshore administrada por Mossack Fonseca que se presume fue utilizada para evadir impuestos en España.

“Messi tiene previsto presentar el lunes por la mañana una denuncia contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung por la denuncia efectuada, según la cual, la estrella del Barcelona adquirió una sociedad panameña, Mega Star Enterprises”, afirmó el diario deportivo catalán Sport.

Así mismo, Mauricio Macri, presidente de Argentina, reaccionó ante las publicaciones que lo vinculaban con una sociedad de su familia en Bahamas, creada por Mossack Fonseca. En un comunicado, la Presidencia asegura que Macri habría figurado en la directiva de la sociedad, pero que nunca tuvo participación accionaria.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, sería quizás el primero en sufrir las consecuencias del escándalo. Según las investigaciones periodísticas, Gunnlaugsson habría utilizado una sociedad offshore, siendo presidente, para especular con la deuda bancaria tras la crisis financiera global.

El medio inglés The Guardian afirma que el parlamento islandés pedirá esta semana la renuncia al cargo del político.

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