Perú: nuevo pedido de detención contra el expresidente Toledo por caso Odebrecht

Nuevo pedido de detención contra Toledo incluye a Karp, Maiman y Dan On

La fiscal del caso Ecoteva, Rosana Villar Ramírez, solicitó al Poder Judicial que ordene la detención preliminar del expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, en el marco de la investigación por lavado de activos que se le sigue a ambos.

El exmandatario, quien estaría actualmente en EEUU, ya tiene una orden de captura internacional y un dictamen de 18 meses de prisión preventiva por recibir una coima de US$ 20 millones de Odebrecht por la buena pro de la Interoceánica, según la fiscalía.

Ahora tendrá que afrontar un segundo pedido de detención, que no solo incluye a su esposa, sino también a sus amigos y excolaboradores Josef Maiman y Avraham Dan On –exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno–, quienes hasta la fecha enfrentaban el proceso bajo orden de comparecencia.

Esta solicitud de detención contra Maiman y Dan On viene siendo evaluada por el juez Abel Concha, del 16° juzgado Penal de Lima. El magistrado debe convocar en los siguientes días a una audiencia pública para definir la situación del exjefe de Estado, Karp y sus amigos.

Es muy probable que la audiencia se realice la próxima semana, del 28 al 31 de marzo, puesto que el juez debe notificar el pedido del Ministerio Público a los abogados de los involucrados.

¿Cuáles son las nuevas evidencias?

La nuevas evidencias presentadas por la fiscal Villar tienen que ver con la colaboración de Jorge Barata, exejecutivo de de Odebrecht en el Perú, que confirmarían que el dinero de la offshore Ecoteva es producto de actos de corrupción.

La condición de prófugo de la justicia que tiene Toledo en la actualidad, tras negarse a retornar al país y enfrentar las acusaciones de sobornos, es otro de los argumentos con los que sustenta su pedido.

Según la fiscal, los US$20 millones por los contratos de la Interoceánica entregados por Odebrecht son los mismos que luego terminaron en las cuentas de Ecoteva.

Maiman, explica la letrada, fue el nexo para que la empresa Confiado en Panamá –creada por Toledo– reciba el dinero para luego ser depositado en la offshore Ecoteva. Todo esto sustentado en la colaboración de Barata, quien afirmó que los sobornos fueron pagados en cuentas de empresas de Maiman. Posteriormente, el soborno pasa a las cuentas de Merhav en Suiza, de donde se transfiere a Confiado.

Eliane Karp tiene participación en el caso por la intervención de su madre, Eva Fernenbug, recomendada por la misma Karp para hacer negocios con Maiman. A esto se suma la supuesta compra de inmuebles con el dinero del soborno –la residencia de Las Casuarinas y la oficina en Surco– y el pago de las hipotecas de las propiedades de Camacho y Punta Sal, del matrimonio Toledo-Karp.

En tanto, Dan On es parte de la acusación debido a su colaboración en la constitución de Ecoteva y de la empresa Sirlon Dash, a través de la cual pide un polémico préstamo en Costa Rica, que transfirió a Israel de forma inmediata.

Las defensas piden acumulación

Tanto los abogados de Toledo como los de Maiman han solicitado que que el caso Ecoteva se acumule en uno solo, con el caso Odebrecht. Sin embargo, la defensa del expresidente expresó su intención para que la investigación continúe a cargo de Villar Ramírez y Abel Concha mientras los abogados de Maiman consideran que el fiscal Hamilton Castro, quien solicitó al Poder Judicial la primera orden de captura contra Toledo, sea quien investigue el caso junto al juez Richard Concepción Carhuancho.
DATO

El juez Abel Concha tiene programadas vacaciones en abril y tendría que pronunciarse antes de salir.

La Mula