Paradise Papers: otro ministro argentino y la constructora Odebrecht aparecen en la nueva filtración mundial

Argentina – Aranguren, otro ministro en los Paradise Papers

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se convirtió ayer en el segundo integrante del gabinete del presidente Mauricio Macri, después de su par de Finanzas, Luis Caputo, en aparecer involucrado en actividades financieras en paraísos fiscales reveladas por la mega filtración internacional sobre empresas offshore denominada “Paradise Papers”.

La difusión de la mega filtración por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipi) se produjo el domingo pasado a un año de la de los llamados “Panamá Papers” en los que el presidente Macri también apareció como miembro de empresas offshore vinculadas a su familia.

Antes de que se informara sobre el caso de Aranguren, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, intentó una defensa de Caputo. “Asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito sino que lo que sí es ilícito es no declararlas”, dijo la segunda en la línea sucesoria presidencial. Ni Caputo ni Aranguren, como en su momento Macri, declararon haber tenido relación con ese tipo de empresas.

También apeló a otro argumento en defensa del titular de Finanzas. “Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante”, dijo Michetti.

Enmarcó el hecho en el sistema financiero mundial que “no ha sido transparentado. Lo que sí hay que hacer es una modificación del sistema financiero internacional que tiene un montón de cosas que no funcionan bien y que la mayoría de los países del mundo quieren cambiar”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también salió en defensa de Caputo quien, antes de ser ministro de Finanzas, administró los fondos de inversión Alto Global Funda y Noctua Partners LLC con sedes en los paraísos fiscales de las islas Caimán y en Delaware (Estados Unidos), respectivamente, según la investigación del Cipi. “No afecta (la imagen internacional del país). Estamos en un camino de reconstrucción de la credibilidad definitivamente”, dijo a La Nación.

Ayer, el sitio web Perfil.com, integrante del equipo argentino del Cipi, junto a La Nación, informó que también el ministro de Energía figura en los “Paradise Papers”. Entre abril y setiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

El dato más sugestivo, sin embargo, es que durante el gobierno de Macri, la primera de aquellas empresas offshore vinculadas a la Shell, de la que Aranguren aún es accionista, ganó 13 adjudicaciones para proveer de gasoil a Cammesa, la empresa administradora del mercado mayorista de electricidad, dependiente de Energía.

Por sólo siete de esas adjudicaciones obtuvo 150 millones de dólares, precisó el sitio web. Consultado por el mismo, Aranguren se desligó de cualquier influencia suya en ese contrato de Cammesa, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo remplaza es su par de Producción, Francisco Cabrera, por resolución ministerial y un decreto de Macri.

Mediante un comunicado, Unidad Ciudadana reclamó ayer al Presidente la renuncia de Aranguren, del mismo modo que el lunes lo había hecho respecto de Caputo, como también que “brinde explicaciones” a los argentinos.

En tanto que la diputada Graciela Camaño consideró que Caputo “debería estar preso” porque “la empresa (del ministro) intermedió la colocación de bonos en el fondo de redistribución de la Anses. Si hay alguien que tiene influencias para torcer la causa es el funcionario actual”.

“No constituye per se un delito…”

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se refirió a la denuncia y aseguró que esa situación “no constituye per se un delito, ni viola la ley”. Así lo manifestó a través de un comunicado, en el que detalló su actividad en la filial argentina de la empresa Royal Dutch Shell plc (RDS).

“Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempeñé en el exterior en dos instancias: En Geelong, Australia, entre 1985 y 1986; y en Londres, Reino Unido, entre 1995 y 1997. En la primera asignación lo hice en el área de Tecnología de Procesos y en la segunda como Coordinador de Área para los países anglo parlantes del África y luego de América Latina”, explicó.

“En ambos casos, era práctica común desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones”, además de sus responsabilidades como presidente de Shell Argentina, aseguró.

“Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley”, dijo Aranguren, al tiempo que remarcó que desde que es funcionario no participó “en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell”.

Recordó que en setiembre de 2016 se desprendió de sus “acciones en Shell”, que eran “fruto”, según dijo, de sus “36 años de trabajo en la empresa, siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo”.

Los Andes


Odebrecht aparece ligada a 17 empresas en paraísos fiscales

La constructora brasileña Odebrecht, cercada por procesos judiciales por corrupción en varios países de América Latina, aparece ligada a 17 empresas con sede en paraísos fiscales, reveló este martes la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) conocida como los Papeles del Paraíso

La cantante colombiana Shakira y la actriz estadunidense Keira Knightley se sumaron a la lista de famosos mencionados en esta nueva filtración, en la que aparecen personajes como Wilbur Ross, secretario estadunidense de Comercio, y Juan Manuel Santos, presidente colombiano.

También se aclaró la naturaleza de las inversiones en paraísos fiscales de la reina Isabel II de Inglaterra y de su hijo, el príncipe Carlos.

El portal Poder360, que forma parte del ICIJ, informó que el gigante brasileño de la construcción posee firmas offshore (empresas fachada establecidas en paraísos fiscales) en Bahamas, Islas Caimán y Malta, y que éstas fueron abiertas entre las décadas de 1970 y 2000.

Según Poder360, cinco de esas empresas ya fueron cerradas y no ha sido posible identificar cuántas siguen abiertas. En el reportaje, el portal detalló la lista de las compañías en paraísos fiscales que, afirma, están relacionadas con Odebrecht.

La página de Internet informó sobre las firmas offshore de la constructora que operaban en África, entre las que citó a OSEL-Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., registrada en Caimán, pero cuya sede está en Maputo, capital de Mozambique.

Asimismo, Odebrecht Oil and Gas Angola Limited, abierta en enero de 2002 y ya cerrada, y Odebrecht Africa Funds, abierta el 13 de febrero de 2015, están registradas en Caimán pero operan en Angola.

En un comunicado publicado por Poder360, Odebrecht reconoció que todas esas empresas tienen un vínculo directo o indirecto con el Grupo Odebrecht, aunque aclaró que todas fueron legalmente constituidas y ejercen sus actividades de forma regular.

El portal informó que ejecutivos de la empresa que firmaron acuerdos de colaboración judicial con la fiscalía de Brasil (mediante el método de delación premiada con la que implicados denuncian a otros culpables a cambio de que se les reduzca su sentencia) relataron que Odebrecht usaba a las compañías en paraísos fiscales para lavar dinero y ocultar el pago de sobornos a políticos.

Poder360 detalló que el Sector de Operaciones Estructuradas, una sección de la constructora brasileña destinada exclusivamente al pago de sobornos, era el encargado de controlar las transacciones de esas empresas.

El portal citó al ex director de Odebrecht, Fernando Migliaccio, quien explicó que la trama funcionaba por camadas de empresas, una relacionada con otra. El objetivo era dificultar el flujo de dinero de las operaciones con la finalidad de legalizar los recursos por medio de facturas y contratos falsos.

El sistema de camadas funcionaba para evitar que las personas y actividades desarrolladas en una esfera fueran del conocimiento de los involucrados en otra camada, declaró Migliaccio en su delación premiada.

Odebrecht es la principal empresa constructora de Brasil que también aparece implicada en la operación Lavado Rápido, que desde 2014 investiga tramas de corrupción entre políticos y empresarios del país a partir de contratos con las empresas del Estado. La investigación se extendió a otros procesos relacionados con este caso en México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana, entre otros.

Los ministros del gabinete del presidente brasileño, Michel Temer, mencionados en los Papeles del Paraíso son Henrique Meirelles (Hacienda) y Blairo Maggi (Agricultura), informó Poder360. Sus nombres aparecieron en una gran filtración de información de la compañía Appleby, con sede en Bermudas, especializada en crear empresas offshore.

El caso de los Papeles del Paraísosurgió de la filtración de millones de documentos de la firma Appleby, una de las mayores especialistas en crear empresas offshore en el mundo y cuya sede está en Bahamas.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que nunca invirtió ni fue socio de la compañía en Barbados en la que se le involucra, según la investigación de los Papeles del Paraíso.

Santos figura en un listado de 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales.

El mandatario colombiano aparece vinculado a la firma Nova Holding entre el 14 de abril y mayo de 2000, y como integrante de la junta directiva de Global Tuition entre abril de 1999 y mayo de 2001, cuando era ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana.

Santos subrayó que la relación con esas compañías terminó antes de asumir como ministro de Hacienda en el año 2000 y que nunca invirtió en ellas ni fue socio.

Agregó que los temas de educación siempre han sido de su interés y por ese motivo fui invitado a ser parte de la junta de Global (Tuition) y participé como miembro por poco tiempo, hasta que asumí como ministro de Hacienda con Pastrana.

Este martes trascendió que la implicación de la reina Isabel de Inglaterra en los Papeles del Paraíso está vinculada al ducado de Lancaster, un dominio privado de la soberana y una de sus fuentes de ingresos, mediante el cual tiene invertidos unos 10 millones de libras esterlinas en las Islas Caimán y en Bermudas. Su hijo, el príncipe Carlos, habría hecho campaña para que se modificaran algunos acuerdos sobre cambio climático, sin revelar que el ducado de Cornualles, una de sus fuentes de ingreso, acababa de invertir en una empresa basada en Bermudas que se beneficiaría de las propuestas que él mismo hizo en favor de la protección al ambiente.

Por lo pronto, el opositor Partido Laborista británico pidió que se abra una investigación pública sobre Isabel II. Michael Anthony Ashcroft, miembro de la nobleza británica y principal donante del Partido Conservador, “ignoró todas las reglas de administración de sus inversiones offshore”, según la emisora BBC, que aseguró que invirtió cientos de millones de dólares en un fideicomiso en Punta Gorda, Bermudas, en el año 2000, por lo que podría ser investigado penalmente.

Shakira transfiere sus derechos de autor a Malta y Luxemburgo

La cantante colombiana Shakira, quien reside en Barcelona, estaría domiciliada en Bahamas por razones fiscales, y transfirió a Malta y Luxemburgo sus derechos de autor, unos 31.6 millones de euros, según el diario francés Le Monde.

Bono, el cantante del grupo británico U2, es mencionado por haber usado una compañía en Malta para pagar por acciones de un centro comercial en Lituania, mientras la actriz británica Keira Knightley invirtió en una firma de bienes raíces en la demarcación inglesa de Jersey. La cantante Madonna aparece como accionista de una compañía de insumos médicos en Bermudas, que cerró en 2013.

Lewis Hamilton, el cuatro veces campeón de Fórmula Uno, evadió, según los Papeles del Paraíso, 16.5 millones de libras esterlinas en impuestos sobre su jet privado. Sus abogados aseguraron a la BBC de Londres que su cliente no ha incurrido en ningún movimiento ilegal.

Amitabh Bachchan, el más reconocido exponente de la industria fílmica de Hollywood, es nombrado como accionista de una compañía de medios digitales fundada en Bermudas en 2002. Según las leyes en India, toda inversión de un residente en India en el extranjero debía ser aprobada por el Banco de la Reserva, cosa no está claro si sucedió en este caso.

Asimismo, los nombres de los ex primeros ministros de Canadá Brian Mulroney, Jean Chrétien y Paul Martin, figuran en las investigaciones sobre paraísos, de acuerdo con la televisora CBC.

La Jornada


10 claves para entender los Paradise Papers

¿Qué son los Paradise Papers?

Es el nombre de una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartida con 96 medios internacionales; entre ellos, LA NACION, The New York Times, The Guardian, BBC, Le Monde y El Confidencial de España. En total, más de 380 periodistas de 67 países analizaron 1,4 terabytes de información durante un año.

Se basa en una filtración múltiple de 13,4 millones de documentos provenientes de dos grandes estudios jurídicos dedicados a proveer servicios ‘offshore’: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur. Pero también abarca información de 19 registros societarios: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, las islas Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago; Labuán; las Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu; Malta y Líbano.

¿Qué son y a qué se dedican Appleby y Asiaciti?

Appleby es un estudio jurídico fundado en las islas Bermudas hace a fines del siglo XIX, y que ofrece servicios ‘offshore’ a sus clientes. Cuenta con oficinas en diez países con baja o nula fiscalidad y absoluta opacidad, como las islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man, las islas Seychelles o Hong Kong. Integrante del llamado “círculo mágico offshore”, es decir, el selecto grupo de los nueve bufetes más prestigiosos que proveen servicios ‘offshore’, los clientes de Appleby suelen ser millonarios con más de US$ 30 millones y multinacionales.

Por su parte, Asiaciti Trust también es un estudio jurídico que crea compañías y estructuras fiscales opacas, con sede central en Singapur y oficinas en Samoa, San Cristóbal y Nieves.

¿Qué información aparece en los Paradise Papers?

Los 13,4 millones de documentos que conforman los Paradise Papers exponen cómo multinacionales, millonarios, celebridades y financistas ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios. Entre otros, desde la reina Isabel hasta miembros del gabinete del presidente Donald Trump, y desde cantantes como Bono y Shakira, a corporaciones como Glencore, Apple, Nike y Facebook.

En términos generales, Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de 31.000 clientes individuales y corporativos de Appleby provenien de ese país o informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.

¿Qué significa ofrecer “servicios offshore”?

Appleby y otros estudios jurídicos similares -como Mossack Fonseca, protagonista de los “Panamá Papers” en 2015- se dedican a crear entramados societarios complejos que le permiten a sus clientes ocultar su identidad, optimizar su situación fiscal o, incluso, evadir impuestos. Para eso, recurren a sociedades, “trusts” y fundaciones.

En ese sentido, una sociedad “offshore” es cualquier entidad jurídica creada en un paraíso fiscal, pero cuya actividad -si la tiene- se realiza fuera de la jurisdicción en la que se registró. Puede destinarse a la compra de activos -como inmuebles- u operar cuentas bancarias en secreto.

¿Qué información contienen esos 19 registros?

Junto a los documentos de Appleby y Asiaciti Trust, la filtración incluye seis millones de documentos de los registros societarios de 19 paraísos fiscales. Con diversos grados de profundid y precisión, estos documentos administrativos incluyen información sobre los accionistas, administradores y representantes legales de estas compañías.

¿Los registros societarios no son públicos?

En ciertos países, sí; en otros, hasta cierto punto; y en otros más, no. Por eso se considera que esas jurisdicciones son opacas. Es decir, que no cumplen con los estándares mínimos de publicidad. Y ninguno de los 19 registros que integran los Paradise Papers se destacan por su transparencia.

¿Es ilegal utilizar una sociedad offshore?

No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

En esa línea, un informe del Banco Mundial determinó que “en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción”.

¿Por qué publican ciertos nombres si su operatoria es legal?

Hay varios motivos por los que se decidió publicar ciertos nombres: porque el sujeto es una persona políticamente expuesta (PEP), porque hay un claro interés público, porque el caso en sí es noticiable, porque en ciertos casos hay indicios de incompatibilidad, porque el contexto político internacional avanza contra los paraísos fiscales (al punto que el G-20 impulsa desde hace años por reducir o, incluso, eliminar la operatoria secreta que impera en esos paraísos fiscales), porque ciertas personas o empresas están sujetas a investigación judicial o administrativa, y porque ciertas personas o empresas son contratistas o concesionarios públicos, entre otros.

¿Cuál es la diferencia entre Appleby y Mossack Fonseca?

Ambos estudios jurídicos ofrecen los mismos servicios offshore, aunque varía la calidad de sus prestaciones y clientes. Así, mientras que Mossack Fonseca se concentró en constituir sociedades y abrir cuentas bancarias, Appleby también ofrece la planificación fiscal a sus clientes. Mossack y Appleby se mueven, además, en círculos sociales distintos, ya que los clientes del segundo bufete son más exclusivos, integrantes de la élite global.

¿Qué diferencia a Paradise Papers de Panamá Papers?

La investigación sobre la operatoria y los clientes de Mossack permitió vislumbrar, por primera vez, cómo funciona el mundo offshore por primera vez. Ahora, los Paradise Papers brindan una oportunidad de comprender cómo las grandes fortunas y multinacionales reducen o eluden sus impuestos, con la ayuda de abogados prestigiosos y la complicidad de las autoridades de 19 jurisdicciones que mantienen en secreto sus actividades.

La Nación


‘Paradise Papers’: Claves e involucrados en Iberoamérica

Este domingo 5 de noviembre se hacían públicos los resultados de una de las mayores investigaciones periodísticas llevadas a cabo en las últimas décadas, los conocidos como ‘Paradise Papers’, un trabajo que ha señalado a personalidades y políticos de todo el mundo, y entre ellos varios políticos y empresarios, así como empresas multinacionales de la región iberoamericana.

Siguiendo la línea de los ‘Panamá Papers’, el resultado de estas últimas indagaciones, coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha estado basado en una filtración múltiple que incluye 13,47 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore: Appleby (fundada en Bermudas) y Asiaciti Trust (en Singapur).

Asimismo, la documentación procede de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas u offshore como Bermudas, Malta, Barbados o las Islas Caimán, tal y como indica el diario español ‘El Confidencial’ y la plataforma periodística latinoamericana ‘CONNECTAS’, miembros del ICIJ y participantes en la investigación.

La documentación ha sido obtenida por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y compartida con el ICIJ, lo que ha permitido que periodistas y medios de comunicación de todo el mundo –de 67 países en total– lleven a cabo el análisis de los documentos en una investigación periodística que ha involucrado a 96 medios de comunicación, y cuyos resultados serán publicados de manera paulatina.

Tal y como indica ‘CONNECTAS’, a diferencia de los ‘Panama Papers’, esta nueva investigación evidencia que los esquemas diseñados por las firmas offshore cada vez son más sofisticados y que las personas públicas relacionadas van desde presidentes, princesas, primeros ministros o emporios empresariales, hasta estrellas de Hollywood. Las personalidades y multinacionales latinoamericananas mencionadas dentro de las informaciones que por el momento han sido publicadas dentro de los ‘Paradise Papers’ involucran a personalidades y grupos de toda la región.

COLOMBIA

El presidente de la República de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha sido uno de los nombres publicados dentro de la lista de personalidades relacionadas con las compañías offshore (que mencionan a más de 200 colombianos). Según las informaciones, Santos habría estado relacionado con dos sociedades con base en Barbados vinculadas como accionistas mayoritarios con Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de ciudadanos colombianos en el exterior y de cuya junta directiva fue miembro Santos en 1998.

Según indican las informaciones de ‘El Espectador’ y ‘Connectas’, mientras Santos fue ministro de Hacienda y hasta mayo de 2001 ostentó el cargo de director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Desde 1998, año en el que la compañía fue registrada en Barbados, además de Santos, entre sus directores aparecen otras personalidades cercanas a César Gaviria, presidente colombiano entre 1991 y 1994. Los documentos ponen de manifiesto que el presidente colombiano fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Por otro lado, destacan la presencia en las listas de nombres del que sea exviceministro de Comunicaciones (1974), exministro de Defensa (1995), exembajador de Colombia en Estados Unidos (1997) y exministro de Justicia (2011), entre otros cargos, Juan Carlos Esguerra; exembajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia Valenzuela; el exministro de Defensa (2003- 2005) en el gobierno de Álvaro Uribe, Jorge Alberto Uribe Echavarría; y la exviceministra de Justicia (2002), exzarina anticorrupción (2004) y exdirectora de Colombia Compra Eficiente (2012), María Margarita ‘Paca’ Zuleta, entre otros.

En el plano empresarial, los ‘Paradise Papers’ mencionan a las empresas colombianas Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, ISA o la Emopresa de Energía de Bogotá. Asimismo, se hace mención a la compañía Haneside Limited, sociedad con la que relaciona a varios de los anteriormente mencionados, entre otros.

La investigación periodística mundial ‘Paradise Papers’ ha señalado en las últimas horas a la cantante colombiana Shakira como administradora desde el año 2007 de una sociedad en la isla offshore de Malta y en la que la artista figura con domicilio fiscal en Bahamas. Asimismo, dicha empresa sería dueña de una sociedad en Luxemburgo y, a través de un “acuerdo de préstamo sin intereses” entre las dos sociedades mencionadas, el valor de la empresa maltesa habría ascendido de 3.020.001 euros a 31.637.050 millones de euros.

MÉXICO

En el caso de México, los ‘Paradise Papers’ han arrojado a la luz el nombre del el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) y diputado de Convergencia Ciudadana, Alejandro Gertz Manero, de acuerdo con las filtraciones del bufete Appleby.

La investigación revela que Gertz Manero habría ocupado el cargo de vicepresidente de una compañía de inversión denominada Jano Ltd., incorporada a las Islas Caimán. Su nombramiento como vicepresidente se habría llevado a cabo en el año 1998, unos meses antes de que fuera nombrado jefe de Policía de Ciudad de México, siendo su hermano, ya fallecido, Alejandro Gertz Manero, presidente y beneficiario efectivo de la compañía.

Gertz Manero ha negado tener conocimiento de la creación de la empresa durante una entrevista otorgada al diario local mexicano ‘Proceso’, asegurando que “aquí lo importante es saber qué es lo que hay en el origen, que es la empresa que se fundó en las Islas Caimán. ¿Por qué? Porque tiene que haber cuentas bancarias, porque sin ellas no se puede operar. Y esas cuentas bancarias tienen que tener ingresos y egresos, estos ingresos vinieron de México o estos egresos salieron de ahí en favor de alguien, podría ser de mí, de la señora Morán, o de mi propio hermano”, indicó al citado medio.

El magnate mexicano Carlos Slim también se ve relacionado con el tema: De acuerdo con el diario ‘Preceso’, parte de la fortuna y de su imperio en el mundo de las telecomunicaciones se habría gestado desde el paraíso fiscal de Bermudas, sede de la offshore Appleby. La empresa de telefonía América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en Bermudas, lugar exento del pago de impuestos.

Igualmente, el ya fallecido líder de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, quien en el año 1982 habría incorporado dos estructuras en las Islas Caimán y en Bahamas que funcionaban como fachada de una corporación de su propiedad en Panamá, recoge ‘Proceso’. En ese momento, Gamboa era presidente del Senado y líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en lo legislativo.

EL SALVADOR

El país centroamericano se ha visto involucrado dentro de los ‘Paradise Papers’ a través de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), empresa que entre los años 1986 y 2007 operó una microfinanciera que vendió en el mes de noviembre de 2007, obteniendo por ello una transacción de más de 50 millones de dólares que, posteriormente, trasladó a Bermuda en 2008 sin pagar los impuestos del país salvadoreño.

En la isla, dos empresas offshore se encargan de trabajar su capital. Relacionado con esta empresa aparece el nombre del exvicepresidente (1999-2004) de El Salvador bajo el mandato de Francisco Flores, Carlos Quintanilla Schidt, quien habría sido presidente de Fusades.
BRASIL

Los ministros brasileños de Hacienda, Henrique Meirelles, y de Agricultura, Blario Maggi, se encuentran también entre las personalidades latinoamericanas mencionadas en la investigación periodística.

Según publica el diario español ‘El Confidencial’, Henrique Meirelles –ministro de finanzas en Brasil desde mayo de 2016– habría creado una fundación “para fines benéficos” en Bermuda en diciembre del año 2002, razón por la cual, ha explicado, no tiene que ser declarada ni tampoco obtendrá beneficios de la misma.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Blario Maggi, aparece en los registros como beneficiario de una sociedad, Amaggi & LD Commodities, registrada en las Islas Caimán en septiembre de 2010, junto con varios miembros de su familia.

COSTA RICA

El expresidente costarricense (1994-1998) y director ejecutivo del Foro Económico Mundial desde el año 2000 hasta 2004, José María Figueres, habría recibido más de 9000,000 dólares en honorarios de consultoría de una compañía francesa de telecomunicaciones.

Asimismo, los ‘Paradise Papers’ lo sitúan como miembro de la junta directiva entre 2001 y 2002 de la compañía de energía renovable incorporada a Bermuda en 1997, Energía Global International Ltd., a la cual renunció en 2001 con una nota manuscrita desde Davos (Suiza).

Por otro lado, según publica ‘La Voz de Guanacaste’, inversionistas de grandes proyectos turísticos de la región habrían utilizado paraísos fiscales, como “la corporación costarricense Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan controlaron muchas de sus inversiones millonarias sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo desde una red de compañías de papel creadas en paraísos fiscales”, indican.

“Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de actividades”, aseguran en su publicación.
ARGENTINA

Entre las personalidades argentinas mencionadas en la investigación periodística destacan los nombres del ministro de Finanzas del presidente Mauricio Macri, Luis Caputo, y el empresario Ignacio Rosner.

De acuerdo con la publicación de ‘Télam’ en base a informaciones difundidas por ‘La Nación’, el ministro de Finanzas, desde el año 2009 y hasta el momento de ostentar dicho cargo, habría administrado una gerenciadora de fondos de inversión en Miami con ramificaciones en Delawere (Estados Unidos) y las Islas Caimán, Noctua Partners.

Particularmente, Caputo habría sido manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión dedicado a administrar inversiones de alto riesgo, relacionado con una sociedad gerente de fondos de inversión argentina, Axis.

Por otro lado, Rosner, cara pública de un fondo de inversión con intereses sobre el Grupo Indalo –imperio del empresario Cristóbal López– habría operado durante años en varias empresas offshore en las islas Bermudas y Caimán. Los beneficios obtenidos en dichas empresas habría desplegado inversiones agropecuarias en distintos países de la región, indica ‘Perfil’.

PARAGUAY

El extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y exvicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout –que está siendo juzgado en Esados Unidos por corrupción–, estaría relacionado con la apertura de una empresa offshore en las Bahamas, indica el diario ‘ABC Color’.

El directivo paraguayo creó la empresa NAPFORS HOLDINGS LIMITED en el mes de marzo de 2010, mismo año en el que habría comenzado a recibir sobornos.

Notimerica