El FBI se instala en Paraguay para seguir pesquisas de lavado y corrupción

La Fiscalía General del Estado instaló una mesa de trabajo con el FBI, el Departamento de Estado de EEUU y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). Ello, en coincidencia con los últimos escándalos de corrupción, los diferentes procesos por lavado de dinero y narcotráfico y la determinación de los Estados Unidos de no recibir de por vida a dos políticos procesados.

“El ministro de la SNI Paraguay, Esteban Aquino, en compañía de la fiscala general Sandra Quiñónez, recibieron e instalaron una mesa de trabajo con representantes del FBI y del Departamento de Justicia para tratar asuntos sensibles de interés bilateral”, se lee en el tuit de la Secretaría de Inteligencia, retuiteado por la fiscala general.

“Generamos un espacio de intercambio”, señaló escuetamente el ministro Aquino, ante las consultas de ÚH.

A pesar del hermetismo con que manejan tanto la Fiscalía General del Estado como la secretaría dependiente de la Presidencia, los temas “sensibles” se refieren principalmente a las investigaciones de lavado de dinero realizadas tanto en el territorio paraguayo como en los EEUU.

Recordemos que el mes pasado la ex diputada colorada Cynthia Tarragó fue detenida en Estados Unidos, acusada de lavado de dinero.

Ayer salió a la luz la reunión, pero esta se realizó el martes pasado, con mucho hermetismo. Ese mismo día también se dio a conocer la sanción de los Estados Unidos que prohíbe, de por vida, la entrada a su territorio al ex senador colorado Óscar González Daher y al ex fiscal general Javier Díaz Verón, así como a sus familiares, por ser considerados “personas significativamente corruptas”, como lo había expuesto el embajador americano en Paraguay, Lee McClenny.

González Daher está con prisión domiciliaria por posible enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero a través de su empresa, Príncipe di Savoia SA, mientras que el ex fiscal general se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito.

Todo esto coincide también con el viaje del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, al país norteamericano, para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

Según refirieron, el encuentro es con el fin de establecer acuerdos en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado.

ANTECEDENTES. Fue la misma Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que en noviembre pasado detuvo a Cynthia Tarragó y a su esposo, tras un operativo encubierto luego de 18 meses de investigación, por lavado de dinero.

Ahora están sometidos a la Justicia norteamericana, la cual estima que se exponen a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta USD 500.000 por lavado de dinero.

En agosto del año pasado, Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol, fue condenado por la Justicia de los EEUU, en el marco del caso FIFAGate, por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos.

Última Hora


Encuentro entre Abdo Benítez y Trump es una muestra de apoyo, asegura asesor

El asesor del Ministerio del Interior, Rubén Melgarejo Lanzoni, dio detalles acerca de la visita que realizará el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez a su homólogo estadounidense Donald Trump.

Lanzoni, en comunicación con Radio 1000 AM, mencionó que la visita del mandatario a los Estados Unidos es una muestra clara del apoyo que tiene el Gobierno de Abdo Benítez por parte del país norteamericano en su lucha diaria.

Destacó el trabajo que se realiza en nuestro país en contra del crimen organizado.

Describió que el Gobierno de Abdo Benítez fue el primero que rompió relaciones con Venezuela. Refirió que ese hecho es un indicador que demuestra una política exterior firme.

Explicó que la agenda que Abdo Benítez desarrollará en los Estados Unidos estará encaminada a profundizar la cooperación y la asistencia a todas las áreas que el país necesita.

“Hay que destacar un hecho muy relevante en lo que hace a mayor profundización de la democracia y lo que es el compromiso que en reiteradas ocasiones el Presidente manifiesta, que es profundizar la institucionalización de la República, eso significa el funcionamiento de un estado de derecho”, expresó.

Refirió que la visita de Abdo Benítez a los Estados Unidos es resultado de los trabajos que viene realizando.

“El reflejo de una política exterior es el resultado de una política interna”, destacó.

Mencionó, además, que la seguridad es una de las prioridades que marcan la agenda a nivel internacional.

“El tema del crimen transnacional dejó de ser un problema exclusivo de un país fronterizo”, aseveró.

Resaltó que la visita del mandatario paraguayo redituará en mayor cooperación en las áreas que se necesitamos, como, por ejemplo, en inteligencia, control migratorio, y capacitación de recursos humanos.

Abdo Benítez viajó al filo del mediodía de este miércoles a Washington D.C. El encuentro con Trump está marcado para el viernes.

RDN