Nicaragua: EEUU impone sanciones económicas al hijo de Daniel Ortega

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, a la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), a la empresa de seguridad El Goliat y a la concesionaria de gasolineras Inversiones Zanzíbar, por controlar, financiar y lavar dinero para el régimen.

Rafael se convierte así en el segundo hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo sancionado por Estados Unidos. El primero fue Laureano, tras ser señalado por involucrarse en redes de corrupción y por lavado de dinero.

Las sanciones al hijo mayor de Ortega y Murillo se dan, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), porque este «es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega».

«El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Según el Tesoro, Ortega utilizó las empresas «para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega».

DNP cambió hasta de imagen

En el caso de DNP Petronic, la cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega, las sanciones se dan porque esta fue comprada «con dinero público y luego se transfirió a la familia Ortega» y se ha beneficiado de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales, según Estados Unidos.

DNP cambió su imagen este año y las gasolineras adoptaron el nombre donde estaban ubicadas. DNP no explicó a qué se debía el cambio, pero expertos advirtieron que fue por las sanciones impuestas por Estados Unidos a Albanisa.

Durante varios años esta empresa estuvo dirigida por Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega.

Inversiones Zanzíbar en control de gasolineras

En el caso de Inversiones Zanzíbar, una gran concesionaria de estaciones de servicio, Estados Unidos señala que esta compró, a principios de 2019, varias gasolineras a DNP Petronic para evitar las sanciones del Tesoro.

Según las licencias emitidas para minoristas por el Ministerio de Energías y Minas (MEM), hasta julio de 2018 Inversiones Zanzíbar tenía 23 de las 69 estaciones de servicios de Petronic; incluso, sus oficinas funcionaban en la gasolinera de la petrolera estatal ubicada en la zona residencial de Villa Fontana, al lado del edificio Invercasa, en Managua.

De su constitución accionaria no hay evidencia. Mayling Patricia Alegría Doña dirige 11 estaciones concesionadas a Zanzíbar. Ella es la tesorera de la directiva de la Fundación Somos TN8. De esta fundación, según consta en La Gaceta, Diario Oficial, del 15 de mayo de 2012, cuando se otorgó la personería jurídica, la presidenta es Yadira Julieta Leets, entonces esposa de Rafael Ortega, y el vicepresidente es José María Enríquez Moncada, accionista de DNP Petronic.

Hasta 2018, Zanzíbar estaba a cargo de las principales estaciones de servicios estatales en Managua: Larreynaga, La Centroamérica, Las Colinas, La Bolívar y Villa Fontana.

El Goliat ha recibido contratos millonarios del Estado

Sobre la empresa de seguridad El Goliat, Estados Unidos señala que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega.

En septiembre pasado, la Alcaldía de Managua decidió contratar por un año a esta empresa para que cuide cuatro instalaciones deportivas: el Estadio Nacional Dennis Martínez, el Polideportivo Alexis Argüello, el Complejo de Piscinas Michele Richardson y las canchas de tenis ubicadas en la primera etapa del Parque Luis Alfonso Velásquez.

El monto total del contrato fue de 10.1 millones de córdobas. La Alcaldía no reveló cuántos oferentes participaron en la licitación pública

15 sancionados por EEUU

Con la sanción a Rafael Ortega, el Departamento del Tesoro ya ha incluido en su lista de sanciones a 15 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, corrupción y explotación de los recursos públicos.

El pasado 7 de noviembre, Estados Unidos sancionó a Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista (PO), Lumberto Campbell; magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

A los funcionarios además se suman: el Banco Corporativo (Bancorp) y Albanisa; Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja de dictadores; Sonia Castro, asesora presidencial para temas de salud; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Oscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura; Roberto Rivas, antiguo presidente del poder electoral; Orlando Castillo, director de Telcor; Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad del dictador Daniel Ortega; y Rosario Murillo, esposa del dictador y cogobernante de Nicaragua.

La Prensa


Cronología de las sanciones de EEUU en el último año

El gobierno de Estados Unidos ha sido sistemático con las advertencias y amenazas de sanciones al régimen de Daniel Ortega. La historia de este proceso deja evidencias de la intensidad y periodicidad con que fueron aplicándolas.

Aquí un resumen del último año tomado de la página web de la oficina Global Public Affairs del Departamento de Estado de EEUU.

12 de diciembre de 2019

Los Estados Unidos toman medidas contra el régimen orteguista en Nicaragua

El día de hoy, los Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones financieras, esta vez en contra de Rafael Ortega, hijo de Daniel Ortega, y tres empresas nicaragüenses. Esta nueva medida ratifica el firme compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por sus actos de corrupción e inaceptables violaciones a los derechos humanos, y de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha por restablecer la democracia.

7 de noviembre de 2019

El Tesoro sanciona a funcionarios del gobierno de Nicaragua implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción en el sistema de seguridad social

En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, que han tenido un papel en la dirección de entidades implicadas en violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Asimismo, Ramón Antonio Avellán Medal ha sido designado por violaciones de derechos humanos conforme a la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, NHRAA) de 2018.

21 de junio de 2019

Estados Unidos y Canadá anuncian sanciones financieras en respuesta a la continua represión en Nicaragua

Hoy, Estados Unidos afirma aun más su compromiso de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas con el fin de promover la rendición de cuentas al régimen de Ortega y apoyar al pueblo nicaragüense mediante el anuncio de nuevas sanciones específicamente dirigidas contra figuras del régimen.

12 de junio de 2019

Restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua

La reciente liberación de más de 100 ciudadanos nicaragüenses que fueron encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales significa que esos nicaragüenses, que han hecho un gran sacrificio en la lucha por una democracia genuina en Nicaragua, se reunirán con sus familias y seres queridos.

21 de junio de 2019

Estados Unidos y Canadá anuncian sanciones financieras en respuesta a la continua represión en Nicaragua

Hoy, Estados Unidos afirma aun más su compromiso de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas con el fin de promover la rendición de cuentas al régimen de Ortega y apoyar al pueblo nicaragüense mediante el anuncio de nuevas sanciones específicamente dirigidas contra figuras del régimen.

17 de abril de 2019

Sanciones financieras adicionales contra Nicaragua

Hoy, Estados Unidos ha afirmado su compromiso de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para promover la rendición de cuentas por parte del régimen de Ortega y apoyar al pueblo nicaragüense en su búsqueda de la libertad.

4 de abril de 2019

Comunicados de prensa: Estados Unidos y sus socios se reúnen en un evento sobre las violaciones de los derechos humanos y abusos en Nicaragua

El 4 de abril, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia se reunieron en un evento en Ginebra, Suiza, para exponer las violaciones y los abusos de los derechos humanos que se están produciendo en Nicaragua, los cuales comenzaron en abril de 2018 con la violenta represión contra manifestantes pacíficos por parte del régimen de Ortega-Murillo.

18 de marzo de 2019

Represión de los derechos humanos en Nicaragua

Estados Unidos condena la continua violencia y represión del régimen de Ortega contra el pueblo de Nicaragua, así como la detención arbitraria de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra los medios independientes ocurrida el 16 de marzo. Estados Unidos continuará pidiendo que aquellos que han demostrado un absoluto desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales rindan cuentas.

8 de noviembre de 2018

Sanciones económicas adicionales para abordar las violaciones derechos humanos y la corrupción en Nicaragua

El 7 de noviembre, actuando en apoyo al pueblo nicaragüense y su reclamo de que se restablezca la gobernanza democrática, Estados Unidos demostró una vez más su compromiso de usar todas las herramientas económicas y diplomáticas a su alcance para que el régimen de Ortega rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos y la corrupción desenfrenada.

5 de octubre de 2018

Declaración de la Secretaria de Prensa acerca del Aviso del Departamento del Tesoro sobre Nicaragua

El día de ayer, la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) del Departamento del Tesoro publicó un aviso para advertir a las instituciones financieras de Estados Unidos que altas figuras políticas vinculadas con el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega podrían intentar transferir fondos provenientes de actos de corrupción política hacia el sistema financiero de Estados Unidos.

4 de octubre de 2018

Aviso de FinCEN advierte sobre riesgos asociados con la corrupción en Nicaragua

WASHINGTON— La Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) emitió un Aviso en el día de hoy, para alertar a las instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por este.

7 de septiembre de 2018

La criminalización de la disidencia en Nicaragua

Estados Unidos condena la reciente detención arbitraria por parte del gobierno de Ortega de seis destacados estudiantes miembros del Diálogo Nacional. Estos estudiantes son el más reciente ejemplo de los miles de ciudadanos que han manifestado pacífica y democráticamente contra las acciones del gobierno, solo para terminar siendo hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados.

Sanciones del Tesoro a hijo del presidente nicaragüense Ortega

*Por lavado de dinero y apoyo a la corrupción

*El anuncio oficial del gobierno EEUU

12 de diciembre de 2019

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y dos compañías que posee o controla y utiliza para financiar y lavar dinero para el régimen de Ortega. La OFAC también designó a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una compañía propiedad o controlada por Rafael Antonio Ortega Murillo, así como por la Vicepresidenta y Primera Dama de Nicaragua, Rosario María Murillo De Ortega. DNP ha sido utilizado por miembros de la familia Ortega para su propio enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses.

“Rafael Ortega es el administrador clave del dinero detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” (E.O. 13851). Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses. están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.

Rafael Antonio Ortega Murillo (Rafael Ortega)

Rafael Ortega es administrador clave del dinero clave de la familia Ortega, junto con la Vicepresidenta de Nicaragua y Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega. Rafael Ortega utiliza al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, S.A y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A. para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega.

Rafael Ortega está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la Vicepresidenta de Nicaragua y la Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega, quien fue designada el 27 de noviembre de 2018, de conformidad con a EO 13851.

Inversiones Zanzibar, S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A.

Rafael Ortega posee o controla Inversiones Zanzibar, S.A., que utiliza para ocultar las transferencias de ganancias del Distribuidor Nicaragüense de Petróleo, S.A., también designado hoy, y como una compañía de fachada para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen. A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen.

Rafael Ortega también posee o controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega.

Inversiones Zanzíbar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA, están siendo designados por ser propiedad o estar controlados por, o haber actuado o pretenden actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Rafael Ortega, cuya propiedad e intereses en la propiedad son bloqueado de conformidad con EO 13851.

Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP)

DNP es una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega y es uno de sus principales activos. DNP se compró con dinero público y luego se transfirió a la familia Ortega, y se ha beneficiado de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales.

DNP está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, de la Vicepresidencia de Nicaragua y Primera Dama Rosario María Murillo de Ortega y Rafael Ortega, personas cuyas propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851.

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