Pandora Papers | Documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales

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Chile | Pandora Papers: documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales

Por Francisca Skoknic y Alberto Arellano

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers, la filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), aporta nuevas piezas para armar el poco transparente rompecabezas de las sociedades offshore del mandatario y su familia.

El pasaporte diplomático del Presidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel, además del documento de viajes de su hija Magdalena, están entre los archivos obtenidos por Pandora Papers. Aunque sus nombres se hayan ocultado de la luz pública, los documentos dan cuenta de las gestiones que han debido hacer para responder a los procesos de verificación vinculados a sociedades alojadas en paraísos fiscales. Incluso, en 2017 Piñera tuvo que mandar una cuenta de gas, posiblemente para acreditar domicilio, como se usa en muchos trámites.

Piñera es millonario y sus capitales se mueven en otras ligas. Es en las Islas Vírgenes Británicas donde estuvo alojada desde 1997 Bancard International Investment Inc., la más activa de las sociedades offshore que creó el entonces senador de Renovación Nacional. Su existencia se conoció recién a fines de 2016, gracias a un reportaje de radio Biobío, mientras que en mayo de 2017 CIPER revelaría que además existía una sociedad llamada Bancard International Development Inc. en el mismo paraíso fiscal. La hipótesis de ese reportaje era que el entonces candidato presidencial se estaba desentendiendo de parte de sus negocios al atribuirlos a sus hijos, pero que la línea divisoria no era tan clara. En realidad, él les había ido traspasando su fortuna a lo largo de los años y eran parte del mismo grupo económico.

Ante los cuestionamientos por los activos de sus hijos, al asumir en su segundo gobierno, Piñera recalcó que iría más allá de lo que la ley lo obliga y que sus hijos también crearían fideicomisos ciegos. Sin embargo, estos solo contienen las inversiones en la bolsa chilena y dejan fuera otros activos, como las inversiones en el exterior.

En los nuevos documentos dados a conocer ahora por ICIJ, sus cuatro hijos reconocen que la fuente de sus activos en las Islas Vírgenes Británicas son los negocios de su padre.

Se trata de dos documentos idénticos, en que los cuatro hermanos Piñera Morel debieron declarar ante la empresa que gestiona las sociedades, Overseas Management Company (OMC), el origen de los fondos de Bancard International Investment y de Bancard International Development. El objetivo de la declaración jurada era descartar que el dinero proviniera de fuentes ilícitas. Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel reconocieron dos fuentes de ingresos: una donación de su padre y los intereses de capital de Bancard –al que denominan “holding familiar”– por la venta de Transbank y Fincard, además de la venta de las acciones de Lan Airlines, Chilevisión, Entel y Antarchile.

Las dos primeras empresas están relacionadas con el origen de la fortuna de Sebastián Piñera en los años ochenta, cuando desarrolló el negocio de las tarjetas de crédito en Chile. En cuanto a Lan y Chilevisión, su venta se produjo en 2010, luego de asumir su primer periodo en La Moneda, presionado por los conflictos de interés que le generaban sus negocios en la Presidencia. Además, la declaración jurada contradice un comunicado de prensa emitido por la oficina de Sebastián Piñera luego de que en 2017 CIPER revelara la existencia de Bancard International Development Inc., según el cual esa sociedad no habría tenido activos en 2010.

Tras el revuelo causado por la aparición de una nueva sociedad en un paraíso fiscal que no había sido informada, el comunicado de Piñera afirmó que la sociedad no tenía activos desde 2009, un año antes de que, según lo declarado por los hermanos Piñera Morel, recibiera parte de lo recaudado por la venta de Lan y Chilevisión. “Bancard International Development es una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido con todas las obligaciones legales que la afectan. No posee activos ni presenta movimientos desde 2009. Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo en el cual ni Sebastián Piñera, ni Cecilia Morel tienen participación alguna”, decía el comunicado en mayo de 2017.

Para este reportaje se envió una carta con preguntas al Presidente Piñera, quien derivó las consultas a Nicolas Noguera, gerente general de Inversiones Odisea, el family office de los Piñera. Respecto a este punto, Noguera señaló que “la aparente contradicción no existe y puede deberse al hecho de que OMC exige que sus clientes le envíen una declaración sobre la fuente de sus fondos respecto de todas las compañías que gestiona, aunque esas compañías no tengan inversiones o realicen negocios”. Añadió que la declaración menciona en general el origen de los recursos de la familia, incluyendo la venta de Lan y Chilevisión, por lo que según él no implican un reconocimiento de que la sociedad haya tenido activos o inversiones, insistiendo en que Bancard International Development no maneja inversiones desde 2009.

Aunque según la versión de Noguera la información es incorrecta, los documentos son claros sobre ese punto. En ellos los hermanos Piñera Morel declaran “bajo juramento” que “los fondos utilizados para financiar la compañía Bancard International Development representan fondos obtenidos por el abajo firmantes de las siguientes fuentes”, las que se detallan a continuación

Los documentos de Pandora Papers abren otra interrogante: ¿por qué Piñera tuvo que enviar recientemente su pasaporte diplomático (emitido en 2014, después de que terminó su primer gobierno) y una cuenta de gas a OMC, si se supone que las sociedades son de sus hijos?

Sobre este punto, la respuesta de Noguera fue que la participación Piñera era minúscula e indirecta, pero que OMC exige evidencia de existencia y domicilio de todos los beneficiarios finales de las sociedades, sin importar su porcentaje de participación: “Él señor Piñera tuvo hasta marzo de 2017 un interés residual e indirecto de menos de 0,0000003% en Bancard International Development a través de entidades chilenas no controladas, y puede haber sido incluido en algunas declaraciones como beneficiario final sólo para ser lo más transparente posible y para hacer más expedito el proceso de liquidación de esa entidad”.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers, la filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), aporta nuevas piezas para armar el poco transparente rompecabezas de las sociedades offshore del mandatario y su familia.

El pasaporte diplomático del Presidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel, además del documento de viajes de su hija Magdalena, están entre los archivos obtenidos por Pandora Papers. Aunque sus nombres se hayan ocultado de la luz pública, los documentos dan cuenta de las gestiones que han debido hacer para responder a los procesos de verificación vinculados a sociedades alojadas en paraísos fiscales. Incluso, en 2017 Piñera tuvo que mandar una cuenta de gas, posiblemente para acreditar domicilio, como se usa en muchos trámites.

Piñera es millonario y sus capitales se mueven en otras ligas. Es en las Islas Vírgenes Británicas donde estuvo alojada desde 1997 Bancard International Investment Inc., la más activa de las sociedades offshore que creó el entonces senador de Renovación Nacional. Su existencia se conoció recién a fines de 2016, gracias a un reportaje de radio Biobío, mientras que en mayo de 2017 CIPER revelaría que además existía una sociedad llamada Bancard International Development Inc. en el mismo paraíso fiscal. La hipótesis de ese reportaje era que el entonces candidato presidencial se estaba desentendiendo de parte de sus negocios al atribuirlos a sus hijos, pero que la línea divisoria no era tan clara. En realidad, él les había ido traspasando su fortuna a lo largo de los años y eran parte del mismo grupo económico.

Ante los cuestionamientos por los activos de sus hijos, al asumir en su segundo gobierno, Piñera recalcó que iría más allá de lo que la ley lo obliga y que sus hijos también crearían fideicomisos ciegos. Sin embargo, estos solo contienen las inversiones en la bolsa chilena y dejan fuera otros activos, como las inversiones en el exterior.

En los nuevos documentos dados a conocer ahora por ICIJ, sus cuatro hijos reconocen que la fuente de sus activos en las Islas Vírgenes Británicas son los negocios de su padre.

Se trata de dos documentos idénticos, en que los cuatro hermanos Piñera Morel debieron declarar ante la empresa que gestiona las sociedades, Overseas Management Company (OMC), el origen de los fondos de Bancard International Investment y de Bancard International Development. El objetivo de la declaración jurada era descartar que el dinero proviniera de fuentes ilícitas. Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel reconocieron dos fuentes de ingresos: una donación de su padre y los intereses de capital de Bancard –al que denominan “holding familiar”– por la venta de Transbank y Fincard, además de la venta de las acciones de Lan Airlines, Chilevisión, Entel y Antarchile.

Sebastián Piñera

Las dos primeras empresas están relacionadas con el origen de la fortuna de Sebastián Piñera en los años ochenta, cuando desarrolló el negocio de las tarjetas de crédito en Chile. En cuanto a Lan y Chilevisión, su venta se produjo en 2010, luego de asumir su primer periodo en La Moneda, presionado por los conflictos de interés que le generaban sus negocios en la Presidencia. Además, la declaración jurada contradice un comunicado de prensa emitido por la oficina de Sebastián Piñera luego de que en 2017 CIPER revelara la existencia de Bancard International Development Inc., según el cual esa sociedad no habría tenido activos en 2010.

Tras el revuelo causado por la aparición de una nueva sociedad en un paraíso fiscal que no había sido informada, el comunicado de Piñera afirmó que la sociedad no tenía activos desde 2009, un año antes de que, según lo declarado por los hermanos Piñera Morel, recibiera parte de lo recaudado por la venta de Lan y Chilevisión. “Bancard International Development es una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido con todas las obligaciones legales que la afectan. No posee activos ni presenta movimientos desde 2009. Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo en el cual ni Sebastián Piñera, ni Cecilia Morel tienen participación alguna”, decía el comunicado en mayo de 2017.

Para este reportaje se envió una carta con preguntas al Presidente Piñera, quien derivó las consultas a Nicolas Noguera, gerente general de Inversiones Odisea, el family office de los Piñera. Respecto a este punto, Noguera señaló que “la aparente contradicción no existe y puede deberse al hecho de que OMC exige que sus clientes le envíen una declaración sobre la fuente de sus fondos respecto de todas las compañías que gestiona, aunque esas compañías no tengan inversiones o realicen negocios”. Añadió que la declaración menciona en general el origen de los recursos de la familia, incluyendo la venta de Lan y Chilevisión, por lo que según él no implican un reconocimiento de que la sociedad haya tenido activos o inversiones, insistiendo en que Bancard International Development no maneja inversiones desde 2009.

Aunque según la versión de Noguera la información es incorrecta, los documentos son claros sobre ese punto. En ellos los hermanos Piñera Morel declaran “bajo juramento” que “los fondos utilizados para financiar la compañía Bancard International Development representan fondos obtenidos por el abajo firmantes de las siguientes fuentes”, las que se detallan a continuación (lea ese documento acá).

Extracto del documento.

Los documentos de Pandora Papers abren otra interrogante: ¿por qué Piñera tuvo que enviar recientemente su pasaporte diplomático (emitido en 2014, después de que terminó su primer gobierno) y una cuenta de gas a OMC, si se supone que las sociedades son de sus hijos?

Sobre este punto, la respuesta de Noguera fue que la participación Piñera era minúscula e indirecta, pero que OMC exige evidencia de existencia y domicilio de todos los beneficiarios finales de las sociedades, sin importar su porcentaje de participación: “Él señor Piñera tuvo hasta marzo de 2017 un interés residual e indirecto de menos de 0,0000003% en Bancard International Development a través de entidades chilenas no controladas, y puede haber sido incluido en algunas declaraciones como beneficiario final sólo para ser lo más transparente posible y para hacer más expedito el proceso de liquidación de esa entidad”.

ODISEA, EL VEHÍCULO PRINCIPAL
Las cuotas del FIP Mediterráneo, dueño de Bancard International Development según el comunicado de 2017, eran propiedad de Inversiones Odisea, de acuerdo con la última información pública. En Odisea los hermanos Piñera Morel tenían en mayo de 2017 directamente el 39,6% de participación (Sebastián Piñera les traspasó su parte en marzo de 2010, antes de asumir la Presidencia) y otro 60,1% a través de Inversiones La Ilíada. Esa estructura ha cambiado desde entonces, pero sigue en manos de los Piñera Morel, sólo que ahora de manera directa y a través de Inversiones Bancorp Limitada, donde cada uno tiene un 25% (de esta sociedad Sebastián Piñera y su esposa se retiraron en junio de 2017).

En cuanto a Bancard International Investment, se sabía que había estado activa al menos hasta 2016, cuando Biobío reveló que invertía en la pesquera peruana Exalmar. Poco después, CIPER detectó inversiones en el exterior por US$1.800 millones, en países como Perú (aeropuertos e Inca Kola, entre otros), Argentina (Central Costanera) y Colombia (controlaba la Bolsa).

Los documentos de Pandora Papers dan cuenta de que, si bien Bancard International Investment también fue propiedad del FIP Mediterráneo, en 2014 fue transferida a Inversiones Odisea por US$139,4 millones. Un traspaso de una mano a otra de los Piñera Morel, lo que se refleja gráficamente en que las firmas de quienes representan a la compradora y a la vendedora son las mismas en el contrato.

Ambas sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas dejaron de operar en 2018. El 12 de abril de ese año la Virgin Islands Official Gazette publicó que Bancard International Development había sido objeto de un proceso de liquidación voluntaria y fue disuelta el 20 de marzo de 2018 por Nicolás Noguera. Bancard International Investment, por su parte, fue removida del registro de compañías de BVI el 20 de abril del mismo año, luego de que se fusionara y fuera absorbida por Inversiones Odisea.

La consecuencia de esta absorción es que las inversiones del grupo Piñera que estaban en manos de Bancard International Investment ahora aparecen a nombre de Odisea, como ocurre por ejemplo en Exalmar o la Bolsa de Colombia. De este modo, Inversiones Odisea es hoy el principal vehículo de inversión en el extranjero de los Piñera.

¿Para qué se utilizaron las ahora desaparecidas sociedades en BVI? Según explicó Noguera en su respuesta, fueron útiles porque “sus documentos constitutivos están en idioma inglés y son ampliamente reconocidos por bancos e instituciones financieras en todo el mundo, de forma que facilitan la apertura de cuentas y la realización de transacciones en el mercado” y porque “las acciones de dichas sociedades están registradas y por lo tanto es posible declarar a bancos e intermediarios quiénes son sus propietarios directos y quiénes son sus beneficiarios finales”.

No era la opinión que daba a conocer públicamente Piñera en 2016, cuando dijo en Ecuador que «es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o se utilizan para evadir impuestos». Al conocerse que él mismo tenía sociedades en jurisdicciones opacas y de nula tributación, se defendió en el programa Tolerancia Cero con una de sus analogías: “Lo que yo digo ahí lo mantengo 100% hoy día, los paraísos fiscales son como un bisturí: un bisturí se puede usar para operar, y es muy bueno, o se puede usar para degollar”.

LAS DUDAS SOBRE LOS IMPUESTOS
Una duda que abre la declaración jurada de los hermanos Piñera Morel es si se pagaron impuestos por la donación que dicen que les hizo su padre. Los registros públicos en Chile muestran que les ha ido traspasando participación en sus sociedades y se simulan aportes millonarios de los hijos desde que eran niños, pero no hay información de que hayan pagado el oneroso impuesto a las donaciones, que llega hasta el 25%. El traspaso de participaciones en sociedades de padres a hijos es una práctica común entre los grandes empresarios y equivale a entregar una herencia en vida, que también pagaría hasta 25% en impuestos. En el caso de los Piñera Morel, este mecanismo se ha utilizado también para los nietos del Presidente, que desde muy temprana edad figuran como accionistas de algunas empresas.

Noguera no respondió en específico la pregunta sobre el impuesto a las donaciones, pero en términos generales señaló que “las inversiones que en el pasado fueron propiedad de las sociedades incorporadas en BVI mencionadas anteriormente, fueron adquiridas con aportes de capital y préstamos de personas y entidades domiciliadas en Chile, todas las cuales pagaron a tiempo todos los impuestos aplicables sobre sus ingresos y utilidades, en cumplimiento con las leyes de Chile”

La afirmación puede ser relativizada por la información de una investigación de El Desconcierto, que reveló en diciembre de 2019 que el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó anomalías tributarias por la transferencia, a título gratuito, de US$ 96 millones desde Bancard Inversiones Limitada en Chile a Bancard International Investment en las Islas Vírgenes Británicas en 2015, además de otros US$440 millones a distintas sociedades en esa jurisdicción y en Luxemburgo (otro paraíso fiscal), en fechas que no se especifican.

Esa publicación gatilló que la Cámara de Diputados y Diputadas abriera una comisión investigadora para pesquisar los movimientos de Piñera en paraísos fiscales, la que aún no ha terminado su trabajo. Comenzó a sesionar en enero de 2020, pero se detuvo en marzo de ese año, cuando empezó la pandemia. Alcanzó a recibir al director del SII, Fernando Barraza, quien reconoció que se había detectado una inconsistencia tributaria, pero le bajó el perfil (Barraza acaba de ser confirmado por el mismo Piñera en su cargo). El director del SII dijo que las sociedades en paraísos fiscales de la familia Piñera Morel habían sido informadas por el propio contribuyente (algo que ya había declarado en otra comisión investigadora tres años antes) y que en una fiscalización se habían “levantado observaciones sobre operaciones transfronterizas”, por lo que la empresa debió pagar los impuestos adeudados, aunque se le condonaron parte de los intereses.

En cuanto a la sociedad en Luxemburgo mencionada más arriba, se trata de Inversiones Eneida S.à r.l., SPF era controlada por Odisea, la que a su vez era controlada por La Ilíada. Así se conformaba la triada de relatos grecolatinos de Piñera. Eneida llegó a tener 109 millones de euros en activos en 2016, pero, según su último balance, la cifra bajó a 20 millones de euros en 2017. La liquidación voluntaria se produjo en noviembre de 2018, de acuerdo a los documentos públicos de Luxemburgo.

DE PANAMÁ A LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
El Parque Tantauco, en Chiloé, es uno de los proyectos favoritos de Sebastián Piñera. Es además el que le aporta una imagen de preocupación por la naturaleza y el entorno. Pero la adquisición de los terrenos no fue una compraventa tradicional. La historia la relató The Clinic en 2017, que reveló que el anterior dueño, Jeremias Henderson, había comprado las 118 mil hectáreas en 1997 a través de una sociedad en Alabama llamada Continental Pacific LLC. Cuando siete años más tarde se las vendió a Piñera, la operación se realizó fuera de Chile para evitar el pago de impuestos.

Para ejecutar la compra, Piñera encargó en Panamá al abogado Rolando Candanedo Navarro –experto en armar empresas de papel para terceros– la creación de Parque Chiloé Overseas Inc., una sociedad que emitió acciones por US$3 millones y que colgaba de Bancard International Investment Inc. La nueva sociedad pasó a ser la dueña de Forestal Hawarden, la sociedad de Henderson en Chile, que luego fue rebautizada como Parque Chiloé S.A.

La aparición del chiche ecologista de Piñera en los Pandora Papers se explica por dos operaciones que realizó pocos días antes de asumir su segundo mandato, el 11 de marzo de 2018. El primer paso fue mudar a Parque Chiloé Overseas Inc. desde Panamá hasta las Islas Vírgenes Británicas. Para ello Candanedo debió certificar que las leyes permitían que Parque Chiloé continuara existiendo en otras jurisdicciones, incluyendo BVI. El 19 de febrero de 2018 se hizo una junta de accionistas que autorizó el traslado a BVI, donde quedó bajo la dirección de Overseas Management Company (OMC), al igual que las otras dos sociedades que Piñera tenía en ese paraíso fiscal.

Luego, cuatro días antes de asumir la Presidencia, el 7 de marzo de 2018, una junta de accionistas de Parque Chiloé S.A. en Chile aprobó su fusión por absorción de Parque Chiloé Overseas Inc (BVI). Como esta última era la dueña del 99,97% de la primera, se aprobó también que las acciones pasaran a Inversiones Odisea, que a su vez era la dueña de Parque Chiloé Overseas Inc. Según explicó Noguera, el traslado de la sociedad desde Panamá a BVI se hizo .

La escritura que sella la operación guarda una inconsistencia que no se explica: aunque Parque Chiloé S.A. era el único activo de Parque Chiloé Overseas y esta última tenía un capital de $3.750 millones, tras la absorción Parque Chiloé S.A. quedó con un capital de $2.373 millones. ¿Qué pasó con la diferencia? Misterio.

Lo que sí parece claro es que la operación fue el primer paso de la estrategia de Piñera de deshacerse de sus cuestionadas sociedades offshore. Bancard International Development y Bancard International Investment, en BVI, así como Eneida en Luxemburgo, serían liquidadas en los meses siguientes.

Ciper


Ecuador | Pandora Papers: Guillermo Lasso insiste en que no tiene vinculación con empresas ubicadas en paraísos fiscales

“No tengo ninguna vinculación en ninguna empresa en un paraíso fiscal en ningún lugar del mundo”, anotó este 4 de octubre el presidente de la República, Guillermo Lasso, frente a las publicaciones sobre las operaciones económicas que realizan líderes políticos y personalidades del mundo, recogidas en los denominados Pandora Papers.

“Soy categórico en decir que no tengo ninguna vinculación en ninguna empresa en un paraíso fiscal en ningún lugar del mundo. Tal cual como lo dice la publicación, yo me deshice de muchas compañías e inversiones precisamente para inscribir mi candidatura y ejercer el cargo de presidente. Y eso lo dice la publicación”, indicó Lasso en declaraciones a periodistas este lunes, al final de una reunión que mantuvo con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En la filtración de documentos Pandora Papers, que son analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se reveló que a fines del 2017 el actual jefe de Estado hizo que las acciones y activos de entidades panameñas relacionadas con él se transfirieran a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur (Estados Unidos).

Se trata de Bretten Trust y Liberty Trust, de acuerdo con la publicación.

Según esta nueva filtración documental, las entidades panameñas traspasaron acciones a los fideicomisos de Dakota del Sur, como lo es Bretten Trust, que recibió las acciones que Bernini Foundation tenía en la compañía Bretten Holdings Inc; mientras que Liberty Trust obtuvo las acciones que Barberini Foundation tenía en Nora Group Investment Corp. Además, los activos de esta última empresa fueron transferidos a la canadiense Liberty Holdigns LP, perteneciente a Liberty Trust.

“Previo a la publicación respondí todas las preguntas que para mí tuvieron este organismo de periodistas internacionales. Di las respuestas que corresponden a la realidad”, insistió el mandatario.

La noche de este domingo se emitió un comunicado oficial de cinco puntos, en el que Lasso asegura que cumplió con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular de febrero del 2017, que prohíbe a los candidatos a una dignidad de elección popular y servidores públicos tener bienes y capitales en paraísos fiscales.

Se añadió que la mayoría de las sociedades que menciona la ICIJ fueron disueltas, y que con aquellas que tuvieren existencia “no tengo ninguna vinculación”, apuntó el gobernante en esta comunicación.

El Universo


República Dominicana | Pandora Papers: Presidencia emite comunicado sobre empresas de Luis Abinader

La Presidencia de la República emitió un comunicado en donde aclara varios puntos sobre las empresas del presidente Luis Abinader, tras el mandatario ser mencionado en los Pandora Papers, filtración que expone las riquezas secretas de líderes mundiales y multimillonarios.

El comunicado indica que en su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal. con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), como pocos presidentes en el mundo.

Además señala que el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero desde que asumió el poder el 16 de agosto del 2020.

A continuación les presentamos el comunicado íntegro emitido por la Presidencia de la República:
El Gobierno Dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos. En este sentido, consideramos oportuno dar una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas que incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana.

El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política. En el año 2020, cuando se convierte en Presidente de la República, cumplió con el mandato establecido en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funciona rios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial.

En su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal. con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), como pocos presidentes en el mundo.

La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacio nales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes.

La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el sistema juridico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una practica común utilizar entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país.

Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías pana meñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos.

Como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total de la

gestión de los bienes familiares, al momento de ejercer el cargo que actualmente ocupa, el presidente

Abinader, junto a los miembros de su familia, decidió constituir un fideicomiso de administración en

República Dominicana para manejar todo su patrimonio y el de su familia.

Es importante destacar que desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.

Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Predicando con el ejemplo. como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales.

El Día


Brasil | PGR abre apuração preliminar sobre offshores de Guedes e Campos Neto

O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou nesta segunda-feira (4) a instauração de uma apuração preliminar sobre as offshores ligadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O procedimento é chamado notícia de fato.

Nesta fase, como é de praxe, o chefe do Ministério Público Federal vai colher informações sobre o caso, o que inclui um pedido de esclarecimentos a Guedes e a Campos Neto.

A avaliação sobre a eventual instauração de inquérito junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), onde ministros de Estado têm foro, ocorre somente em etapa posterior.

A informação de que os dois mantêm empresas em paraíso fiscal foi revelada neste domingo (3) por veículos como a revista Piauí e o jornal El País, que participam do projeto do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos).

Os documentos fazem parte da Pandora Papers, investigação sobre paraísos fiscais promovida pelo consórcio.

A situação pode configurar conflitos de interesses, segundo especialistas ouvidos pela Folha, e levantou questionamentos entre parlamentares.

Representantes da oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro protocoloram pedidos de investigação no STF.

As petições, como são chamados os procedimentos, foram apresentados pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pelo PDT.

O ministro Dias Toffoli foi sorteado como relator. Geralmente, esses pedidos são enviados para análise do procurador-geral. Até o início da noite desta segunda, não havia decisão de Toffoli registrada no sistema de acompanhamento processual do Supremo. ​

“É possível que o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, ao manterem suas offshores em paraísos fiscais no exterior, tenham se aproveitado de suas condições de gestores das políticas públicas econômicas no Brasil para eventual enriquecimento”, disse Randolfe.

A manutenção de offshores por Guedes e Campos Neto, destacou ainda o parlamentar, configura improbidade administrativa, conflito de interesses e, na esfera penal, pode configurar crimes de peculato, corrupção passiva, advocacia administrativa entre outros.

Alguns partidos de oposição na Câmara foram diretamente ao Ministério Público Federal defender um apuração.

A PGR não confirmou se a iniciativa de Aras tomada nesta já seria desdobramento do pedido feito pelos adversários do Palácio do Planalto.

Folha de S.Paulo


Chile | Enríquez-Ominami emplazó a la oposición a unirse para “exigir” la renuncia del presidente Piñera por el caso «Pandora Papers»

Según la investigación «Pandora Papers» del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Sebastián Piñera estaría entre los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones, y habría vendido la empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas.

Ante aquello, el Mandatario señaló que “hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

Frente a eso, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, se refirió al tema y calificó a Piñera de ser “el presidente de sus negocios”.

“Hoy se vuelve a confirmar que el Presidente de Chile es el presidente de sus negocios, Sebastián Piñera nuevamente ha fallado, le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente. Hoy se confirman transacciones de decenas de millones de dólares por negocios que tenían y dependían de la decisión del Presidente de la República. Ese conflicto de interés, esa falta de transparencia obliga a la oposición unirnos para exigir su renuncia”, expresó en un video.

Luego agregó que “corresponde que, de manera responsable, el Presidente dé un paso al costado, está rota la confianza, se trata -ni más ni menos- del medioambiente, de nuestros hijos e hijas que deben vivir en una tierra sana con un Presidente transparente”.

“No están las condiciones para que un Mandatario, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo”, proclamó.

Además, el candidato del PRO emplazó a la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a “no repetir el error de salvar al Presidente ante acusaciones gravísimas”.

Por último solicitó “a la oposición estar unida y avanzar –derechamente- hacia una comisión investigadora,hacia el uso de una herramienta constitucional que existe, la norma del artículo 52, que exige una acusación constitucional por hechos de la más alta gravedad. Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares y no los intereses de la patria”.

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