Ecuador | La Fiscalía procesará al expresidente Lenín Moreno y su familia por presunto cohecho

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Caso Sinohydro: Fiscalía procesará a Lenín Moreno, esposa, hija, hermanos y cuñadas

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno.

Según la información entregada este 22 de febrero de 2023, el Ministerio Público presentará cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. El proceso denominado Sinohydro está relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

A través de un video difundido en redes sociales, la fiscal Diana Salazar explicó que entre los 37 procesados están:

  • Lenín Moreno, expresidente de la República.
  • Rocío González, esposa del expresidente.
  • Irina Moreno, hija del expresidente.
  • Edwin Moreno, hermano del expresidente.
  • Guillermo Moreno, hermano del expresidente.
  • Jaquelina V., cuñada del expresidente.
  • Martha G., cuñada del expresidente.

Luego de terminar su período presidencial, en mayo de 2021, Moreno vivió cinco meses en Estados Unidos. Pero en noviembre de ese año, fue nominado como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de discapacidades.

Para ejercer este cargo, su sede es Asunción, capital de Paraguay. Además, en este país, trabaja junto al gobierno de Mario Abdó en temas relativo a inclusión.

Si tras la formulación de cargos, el juez ordenase la detención de Moreno de manera preventiva, su estancia en Paraguay no evitaría que sea enviado a Ecuador. Ambos Estados cuentan con un convenio de asistencia penal vigente.

Millonario perjuicio

Por la presencia de Moreno en la lista de los procesados, el caso se llevará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La fiscal Salazar explicó que este caso persigue a una estructura de corrupción que funcionó, entre 2009 y 2018, alrededor de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.

Esta investigación previa se abrió en marzo de 2019 y se conocía como Ina Papers. Sin embargo, la funcionaria dijo que, en adelante, será tratada como el caso Sinohydro.

El monto del presunto cohecho (soborno) que la Fiscalía intentará probar es de USD 76 millones. Esto representaría el 4% del valor contratado para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que era de USD 1.979 millones. Aunque, según Salazar, terminó costando más de USD 2.245 millones.

La teoría del Ministerio Público, en este caso, es que las decenas de millones entregadas por Sinohydro como coimas fueron canalizadas a través de terceras personas. Y, para dar una cortina de legalidad, se utilizaron falsos servicios de consultoría y representación a cambio de dádivas, cheques y transferencias.

Para llegar a la formulación de cargos, Salazar informó que la Fiscalía ha emitido 89 impulsos, ha tomado 80 versiones y ha realizado 13 pericias y cinco allanamientos.

Además, la entidad ha solicitado 10 asistencias penales internacionales a: Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, España y China. Aunque pese a las múltiples insistencias, el último país aún no ha colaborado.

Primicias


Fiscalía procesará por presunto cohecho al expresidente Lenín Moreno, su esposa y su hija

La Fiscalía General del Estado informó que solicitó a la Corte Nacional de Justicia la fecha y hora para formular cargos contra 37 personas, entre ellos el expresidente Lenin Moreno, su esposa y una de sus hijas, por presunto cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La titular del ministerio Público, Diana Salazar, dio a conocer que esto se da como parte de las investigaciones del caso Ina Papers que inició el 28 de marzo de 2019 y que, dadas sus implicaciones dinámicas y repercusiones, se denominará como caso Sinohydro.

Salazar indicó que esta supuesta trama de corrupción se habría dado alrededor del proyecto hidroeléctrico con un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018.

Según información dada por la autoridad, el monto de este presunto delito sería de unos USD 76 millones que corresponderían a aproximadamente el 4 % del valor contratado por la obra. Inicialmente, el costo era de casi USD 1.979 millones y terminó costando más de USD 2.245 millones.

“Esas decenas de millones de dólares en coima habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios, de consultorías y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, agregó la fiscal Salazar.

Diana Salazar detalló el trabajo realizado para llegar a este punto en la investigación en la que se realizó 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas, 5 allanamientos y 10 asistencias penales.

Finalmente, la Fiscal General del Estado adelantó que también han llegado documentos desde Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España como parte de la cooperación internacional en este caso.

El Telégrafo


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