Fiscalía ordena investigar al expresidente Cartes por contrabando, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

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Fiscala general ahora sí apura investigación a Cartes

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, emitió una resolución ayer dando apertura a una investigación por contrabando y lavado de activos contra el ex presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara. Al mismo tiempo asignó a los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para la misma.

Esto fue luego de que Dirección de Delitos Económicos haya recogido las declaraciones del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Cartes y las analizara, para luego elevar su dictamen a la Fiscalía General del Estado. Así y en un horario poco habitual, la fiscala general Sandra Quiñónez, ante la amenaza de un juicio político en su contra, emitió la resolución que diposnía la apertura de la causa penal. El anuncio se hizo a las 5:37 de ayer, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público.

Como parte de las primeras diligencias en el marco de la investigación, los dos agentes fiscales oficiaron pedido a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), para que remita a la Fiscalía la copia de la denuncia escrita presentada por el ministro del Interior contra Cartes.

Así también, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso Nacional que remita también copia de las declaraciones emitidas por el ministro Arnaldo Giuzzio, así como la presentación proyectada por este durante su exposición ante los congresistas, en la que vincula al exmandatario con el contrabando de cigarrillos y también la actividad de lavado de dinero.

Los informes deben ser remitidos en 24 horas cuando, desde hace tres años hay indicios y denuncias contra Horacio Cartes que fueron “ninguneados” por la fiscala general Sandra Quiñónez.

Según señaló Legal a ABC, una vez que se tengan los elementos solicitados, se procederá a analizar los hechos particulares, así como los plazos en que sucedieron los mismos para ir construyendo los elementos de sospecha.

“El siguiente paso sería escucharle al ministro Arnaldo Giuzzio, interactuar con él, cómo conoció o accedió a esos hechos y a través de qué medios”, agregó el agente fiscal.

Sobre este último punto, el fiscal advirtió que por el cargo que ocupa Giuzzio, tiene la facultad de no comparecer, por lo que él podría trasladarse hasta el despacho del titular de la cartera de Interior para recoger su versión, que se hará en carácter de declaración testimonial.

En cuanto a Cartes, quien por ser senador vitalicio cuenta también con facultades de no comparecer en la unidad fiscal, por lo que el fiscal también podría trasladarse hasta un sitio especificado por el expresidente para tomarle su declaración indagatoria, diligencia que se realizará recién cuando haya elementos que indiquen que existen hechos relevantes.

A disposición

El expresidente de la República Horacio Cartes, patrocinado por el abogado Pedro Ovelar, se puso a disposición del Ministerio Público a fin de ser objeto de las averiguaciones que surjan contra él. Esto mediante un escrito presentado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y firmado por él mismo.

ABC Color


Fiscal, designado para investigar supuesto lavado de dinero de Cartes, fue defendido por abogado de ex mandatario

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió enjuiciar en marzo de 2021 al fiscal Osmar Legal por no haber apelado las medidas alternativas a la prisión que dispuso el juez Mirko Valinotti en la causa “Justo Ferreira y otros s/ contrabando y otros delitos”, por la importación irregular de insumos contra el covid-19.

Legal contrató los servicios del abogado Ricardo Preda, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, para ser defendido ante el JEM. A sabiendas de esa situación, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez le asignó a Legal junto a su colega Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a la investigación de los supuestos hechos de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos en base a lo denunciado por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio el jueves pasado en el Congreso Nacional durante una reunión de la Comisión Permanente.

Otra sospecha que hace pensar que esta “investigación” no conduciría a un buen resultado es que el tweet de la Fiscalía General del Estado ni siquiera menciona el nombre de Cartes. Este hecho llama la atención teniendo en cuenta que Giuzzio dio nombres y apellidos de los posibles hechos ilícitos denunciado y le ubicó en el centro al exmandatario y candidato a presidir el Partido Colorado.

El Jurado, que preside Jorge Bogarín Alfonso (cartista), aún no resolvió el enjuiciamiento contra el fiscal Legal.

Liliana Alcaraz

La fiscala Alcaraz había dicho en junio de 2020 que la publicación de las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) no es suficiente para que actúe de oficio. A su criterio no era noticia criminis porque no prueba el enriquecimiento ilícito patrimonial del funcionario público. Esgrimió el Art. 33 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho de la intimidad. Su postura fue muy cuestionada.

Sin embargo el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández indicó que por el principio de la oficiosidad se debe abrir una pesquisa.

Hasta el momento ningún funcionario público está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, declaración falsa como consecuencia de las DD.JJ.

ABC Color


Las investigaciones nacionales e internacionales contra Horacio Cartes

Tras las escandalosas denuncias del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre un supuesto esquema de lavado de dinero y tráfico de cigarrillo liderado por el ex presidente Horacio Cartes y ante la amenaza de un juicio político a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, quien abrió una investigación al ex mandatario.

Aunque de forma tardía, las autoridades paraguayas tendrán que averiguar sobre los manejos financieros del empresario y líder del movimiento Honor Colorado, los cuales también ya están bajo la lupa de otros países.

Operación Patrón

Entre los casos vinculados al ex mandatario se encuentran las sospechas de su implicancia con Dario Messer, su “hermano del alma”, como llamó al cambista brasileño –o también conocido en el vecino país como “doleiro dos doleiros”–, condenado en 2020 a 13 años en su país, por lavado de dinero, en el sonado y conocido caso de Lava Jato.

Horacio Cartes fue vinculado en una investigación que se desprende del Lava Jato sobre la operación Cambio, donde habría movido USD 1.600 millones en Uruguay y la operación Patrón, sobre una organización trasnacional de blanqueo de capitales en Paraguay.

El proceso iniciado en el Brasil contra Horacio Cartes es en referencia a los USD 500.000 que el empresario Dario Messer habría recibido por parte del ex mandatario paraguayo mientras se encontraba prófugo de la Justicia paraguaya y del vecino país.

En mayo del 2019, el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil resolvió confirmar el habeas corpus definitivo otorgado al ex presidente y determinó su libertad en el marco de la causa conocida como operación Patrón. Sin embargo, el año pasado, el Ministerio Público brasileño apeló el falló que aún debe definirse.

Pandora Papers

La investigación periodística Pandora Papers es una filtración de más de 11,9 millones de documentos confidenciales y expone las fortunas secretas de políticos, empresarios, artistas y deportistas de élite. Entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos, figura Horacio Cartes.

Los datos señalan que durante su etapa como presidente, Horacio Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de USD 1 millón.

El ex jefe de Estado, en 2013 y hasta 2018 no declaró sobre la empresa en Panamá y que recién adjuntó en setiembre del año pasado por medio de una rectificación.

Investigado en Panamá por lavado de dinero

Recientemente, se supo de una solicitud de la Fiscalía de Panamá sobre los antecedentes de Horacio Cartes, que llegó en noviembre del año pasado, pero que fue revelada recientemente por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, comentó que el Ministerio Público recibió el pedido de Panamá el 24 de noviembre pasado, de manera formal, y que existe un acuerdo de confidencialidad, para evitar obstrucción a la operación, por lo que lamentó que Arnaldo Giuzzio haya filtrado el caso. Indicó que si la Policía y Seprelad recibieron pedidos de información, fue de manera informal.

Según Arnaldo Giuzzio, Horacio Cartes “en su momento menciona en su declaración jurada la tenencia de G. 88.000 millones en el 2013 y en el 2014 G. 90.000 millones en caja, en efectivo, en algún lugar de su casa. Este dinero no estaba dentro del sistema financiero”, señaló.

Giuzzio lo denunció por manipulación del sistema financiero

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, denunció a Horacio Cartes como responsable de la manipulación del sistema financiero en detrimento de la economía paraguaya a través del contrabando de cigarrillo y el lavado de dinero. Precisó que el esquema usado para lavar dinero es muy sofisticado y se sirve de casas de bolsas.

La denuncia formal contra Horacio Cartes es por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero como ciudadano común y no como autoridad del Gobierno.

Este lunes, la Seprelad proveyó de dichos documentos a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, encargados de investigar la comisión de hechos punibles de contrabando y lavado de activos

Indicó que hay empresas relacionadas a Horacio Cartes, como Tabacalera del Este (Tabesa), que están siendo investigadas a nivel internacional.

Según el ministro, Arnaldo Giuzzio, Tabesa simula venta de cigarrillos en papeles y sus principales clientes son quienes pasan las mercaderías a diferentes países.

Así, el dinero se distribuye a sitios como EEUU, Alemania, Corea del Sur, España, Suiza, Holanda, Bélgica, Islas Vírgenes, entre otros, y luego retorna al Paraguay a través del sistema de “dólar cabo”, que son esquemas financieros paralelos, vía bancos y casas de cambio de Brasil, que depositan nuevamente los dólares en Banco Basa, de propiedad del ex presidente.

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