Brasil | Ministro de Hacienda afirma que la empresa que transfirió recursos a una película sobre Jair Bolsonaro recibió dinero del crimen organizado
Empresa que gestionó fondos para filme sobre Bolsonaro recibió dinero del crimen organizado
Además de las revelaciones sobre la empresa usada para transferir fondos a la producción de «Dark Horse», sobre Bolsonaro, el ministro de Hacienda de Brasil alertó sobre crecientes vínculos de empresas y bancos con el crimen organizado.
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó que la empresa que transfirió recursos a una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro recibió dinero del crimen organizado. Las declaraciones ocurren en el marco de la tercera fase de la Operación Carbono Oculto, que se desarrolla con el objetivo de desmantelar redes de blanqueo de capitales.
De acuerdo con declaraciones de Durigan, Entre Investimentos e Participações, empresa utilizada para transferir dinero entre el banquero Daniel Vorcaro y la producción de Dark Horse, la película sobre la trayectoria política del expresidente golpista Jair Bolsonaro, fue utilizada para el blanqueo de capitales y el ocultamiento de activos.
«Estamos hablando de un administrador, un grupo empresarial, que es el Grupo Entre, que recibía dinero tanto del Master como del crimen organizado y dentro del mismo bolsillo. Y este recurso se usaba para ocultar activos, blanquear dinero, corromper», señaló el ministro y reiteró: «Estamos hablando del mismo fondo, del mismo bolsillo del que acabó el dinero de distintos lugares: ya sea del Master o del crimen organizado, o de figuras que ya están con acuerdos de culpabilidad en la Fiscalía de São Paulo o en la Fiscalía Federal».
Durigan reveló que la empresa habría sido utilizada para transferencias vinculadas al exbanquero Daniel Vorcaro y consideró al grupo como una especie de «lavandería» del crimen organizado dentro del sistema financiero. Para el ministro, la investigación muestra un entorno con múltiples capas que dificultan el seguimiento y buscan ocultar el origen y destino de las cantidades.
Precisó que el movimiento identificado en la tercera fase de Carbono Oculto es de 11.000 millones de reales.
La Operación Carbono Oculto fue lanzada este jueves por Gaeco (Grupo de Acción Especial para la Lucha contra el Crimen Organizado) de la Fiscalía del Estado de São Paulo y el Servicio Federal de Hacienda. Se ejecutaron órdenes de registro e incautación en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina y Espírito Santo.
Entre los objetivos de la operación están Humberto Arthur Tupinambá Neto, exdirector del Banco Genial, y el empresario Antônio Carlos Freixo Junior, Mineiro, propietario de Entre Investimentos.
El ministro Durigan alertó sobre los crecientes vínculos entre crimen y sistema financiero. «Estamos viendo que muchas fintechs, muchos bancos, muchos administradores no solo no se comunican con otras autoridades, sino que han sido capturados, están al servicio del crimen organizado», afirmó.
Ministro vincula a financiador de “Dark Horse” con crimen organizado
Entre también recibió fondos del Banco Master, según Durigan.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó este jueves (24) que Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como “Mineiro” y propietario de Entre Investimentos, recibió dinero procedente del crimen organizado. Entre participa en la financiación de “Dark Horse”, una película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro que contó con fondos del Banco Master, de Daniel Vorcaro.
La operación de hoy, tercera fase de la Operación Carbono Oculto, fue iniciada por la Fiscalía de São Paulo y por la Secretaría de Ingresos Federales.
“Estamos hablando de la empresa gestora de un grupo empresarial, el Grupo Entre, que recibía dinero tanto del Master como del crimen organizado y que todo acababa en un mismo bolsillo. Todo apunta a que los fondos que aportan liquidez a estas operaciones proceden de una misma entidad, de un mismo bolsillo”, afirmó el ministro en una entrevista en Brasilia.
Según Durigan, el dinero recibido por Entre se utilizó para lavar activos y pagar sobornos.
“Estamos hablando de un mismo fondo al que confluyeron recursos procedentes de diferentes fuentes: del Master, del crimen organizado o de personas que ya han firmado acuerdos de colaboración premiada con la Fiscalía de São Paulo o con la Fiscalía Federal”.
Antônio Carlos Freixo Júnior firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Fiscalía General de la República en el marco de las investigaciones sobre el escándalo del Banco Master.
