Paradise Papers: Santos publica su declaración de renta y en Argentina piden la renuncia del ministro Caputo

Colombia – Santos publica declaración de renta tras figurar en los Paradise Papers

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, publicó este lunes su declaración de renta de 2015 y 2016, luego de que el domingo apareciera su nombre en la filtración “papeles del paraíso” sobre sociedades en refugios fiscales.

En la declaración correspondiente a 2016 el mandatario aparece con un patrimonio bruto de 6.446.460.000 de pesos (unos 2,1 millones de dólares).

Asimismo, en el documento aparece registrado que las deudas del jefe de Estado ascienden a 1.138.000 pesos (unos 374 dólares) y que el año pasado recibió como empleado la suma de 515.729.000 de pesos (unos 169.000 dólares).

Juan Manuel Santos figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida este domingo simultáneamente en varios medios de comunicación.

En la investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada “Papeles del Paraíso”, Santos es mencionado como director de dos sociedades “offshore”, como se denomina a las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.

Según la información, las empresas relacionadas con el mandatario colombiano están afincadas en Barbados, considerado un refugio fiscal en el Caribe.

En Nova Holding Company, Santos figura como director en el 2000, año en el que se desempeñaba como ministro de Hacienda durante el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El informe también señala que en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, Santos aparece como director, un cargo que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

“Me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, indicó Santos en un comunicado de prensa.

El presidente explicó que fue “invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”.

Asimismo, aclaró que por “ayudar como miembro de la junta” le “ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”.

La relación con Global, agregó, “terminó como miembro de la junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar”.

El Colombiano


Declaración de renta del presidente colombiano Juan Manuel Santos


Argentina – Piden la renuncia de Caputo por evasión impositiva

Luego de que se conociera que el ministro de Finanzas Luis Caputo administró sociedades y fondos de inversión offshore en paraísos fiscales, y no informó esa actividad en su declaración jurada de ingreso a la función pública, el espacio político de la ex presidenta Cristina Fernández, exigió su renuncia.

“El Ministro Caputo omitió informar a los organismos pertinentes y a todos los argentinos, que una de sus principales actividades era administrar plata negra y por eso debe renunciar en forma inmediata a su cargo”, denunciaron.

Caputo quedó expuesto en la investigación que realizó el mismo consorcio internacional de periodistas que publicó los Panamá Papers, en donde se reveló que el presidente Mauricio Macri tiene dos sociedades offshore. Ahora, su ministro figura como uno de los tenedores de fondos y sociedades en cuevas fiscales, según la nueva filtración de información y su posterior publicación bajo el nombre de Paradise Papers.

Para Unidad Ciudadana “el manejo de sociedades y fondos offshore involucrarían al ministro Caputo en el delito de evasión impositiva. Sin embargo, esas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos provenientes del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global”.

A partir de la difusión de esta actividad off shore del amigo y funcionario de Mauricio Macri, el kirchnerismo pidió la “la intervención inmediata de la justicia argentina para que investigue”. “Los argentinos no podemos tener un Ministro de la Nación sospechado de manejar dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado de dinero”, criticaron.

A su vez, recordaron que Caputo tiene entre sus deberes y funciones el combate contra la evasión impositiva y el lavado de activos lo que calificaron como un”elemento fundamental para demostrar que Caputo está en condiciones de obstruir cualquier investigación que la justicia realice sobre los hechos en los que está involucrado. Caputo, hoy puede obstruir el trabajo de la justicia para su propio beneficio”.

Caputo está imputado en la causa conocida como “dólar futuro”, sospechado de haber sido uno de los funcionarios que se beneficiaron a sí mismos con la devaluación que implementó el Gobierno en diciembre de 2015.

Asimismo, Caputo fue denunciado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Durante el año 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a Axis, un Fondo Común de Inversión propiedad del ministro.

Tiempo Argentino


Claves para entender qué son los “Paradise Papers”

Los “Paradise Papers” (Papeles del Paraíso) es una filtración de millones de documentos, que dejó al descubierto distintos circuitos para lograr mejores resultados fiscales y también, entre otros episodios, el vínculo de negocios entre un ministro de Donald Trump y el Kremlin, así como las inversiones en Bermudas de la reina Isabel de Inglaterra.

¿Qué son los Paradise Papers (Papeles del Paraíso)?

Es el nombre de la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, que reflejan la forma en que empresas multinacionales y millonarios de todo el mundo utilizaron una compleja ingeniería financiera para evitar revelar el monto exacto de sus patrimonios y para mantenerlas lejos de las respectivas estructuras fiscales de sus países.

¿Quiénes aparecen involucrados?

Cientos de políticos, famosos y empresas de todo el mundo están incluidos en los “Papeles del Paraíso”, entre los cuales figuran la reina Isabel de Inglaterra, cantantes como Bono o Madonna y funcionarios del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En el caso del entorno de Trump, la filtración dejó en evidencia que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, mantuvo una participación en el capital accionario de Navigator Holdings, una empresa de transporte marítimo estrechamente vinculada con un millonario ruso sancionado por el Tesoro estadounidense por la invasión rusa a Crimea. Y también con un yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, informó el diario The New York Times.

En el caso de la reina Isabel, unos 10 millones de libras esterlinas fueron colocados en fondos de las islas Caimán y Bermudas, informaron la BBC y The Guardian.

¿Cuál es la procedencia de la filtración?

De los 13,5 millones de documentos, 6,8 millones provenían de Appleby, un bufete internacional de abogados, instalado en Bermudas y con oficinas en todas partes del mundo, que ofrece servicios “off shore” a sus clientes.

Otra parte de los documentos es procedente de Asiaciti Trust, otro bufete de abogados de Singapur.

¿Qué ofrecen esos estudios de abogados?

Básicamente, crean complejas estructuras para ocultar quién el beneficiario real de determinados bienes, de manera de reducir o evadir de hecho el pago de impuestos. Por lo general, una sociedad off shore es creada en un paraíso fiscal, donde no realiza ninguna actividad económica, y suele usufructuar las ventajas tributarias y el secreto financiero de esos países.

El uso de estas sociedades es legal, siempre y cuando su existencia sea declarada a las autoridades fiscales del país de residencia.

¿Cómo se conoció la filtración?

Al igual que sucedió en 2016, la información fue obtenida por el diario alemán Sûddeutsche Zeitung” y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ), una institución que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países.

Los datos se conocieron dieciocho meses después de los denominados “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales.

¿En qué radica la diferencia con los Panamá Papers?

El estudio de abogados Mossack Fonseca, del cual se filtraron 11,5 millones de documentos , también ofrece servicios “off shore” a sus clienes, pero a un nivel diferente al de Appleby. Mientras el estudio panameño solo se dedica a la creación de sociedades, Appleby también ofrece entre sus servicios una planificación fiscal.

Mientras los Panamá Papers hicieron posible saber con exactitud cómo funcionaban las sociedades off shore, la divulgación de los “Papeles del Paraíso” dejó en evidencia una compleja y delicada trama para disminuir o eludir la obligaciones fiscales por dueños de grandes fortunas y empresas multinacionales.

¿Es ilegal?

“Nos encontramos claramente en el terreno del fallo jurídico”, asegura Lucas Chancel, codirector del Laboratorio de Desigualdades Mundiales de la Paris School of Economics (PSE), que considera que los hechos descritos en los “papeles del paraíso” muestran sobre todo estrategias de “optimización fiscal”, situadas en zonas grises del derecho internacional.

Todo el mundo, en efecto, tiene derecho a crear un empresa offshore, siempre y cuando se declaren los beneficios. Normalmente este tipo de sociedades se crean sin embargo en Estados con una baja fiscalidad, conocidos como “paraísos fiscales”.

“Los ‘papeles de Panamá’ eran el escándalo de la ilegalidad”, señala Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE, interrogado por la emisora France Inter. Con los “papeles del paraíso”, “estamos ante algo más refinado, más distinguido, más elaborado, con esquemas legales”

El Observador


México ya comenzó a revisar los datos de señalados en los Papeles del Paraíso

Ante la filtración masiva de documentos sobre la evasión fiscal de centenares de personalidades del mundo a través de paraísos fiscales, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de México, Vanessa Rubio Márquez, informó que el gobierno ya está analizando la información para sacar alguna conclusión al respecto.

La funcionaria mexicana dio una conferencia en la Casa de América de Madrid, invitada por la Tribuna Internacional de la agencia Efe, en la que también expresó su convencimiento de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cerrarán con un acuerdo.

Tras la filtración de los llamados Papeles del Paraíso, donde hay más de 13 millones de documentos del sistema financiero internacional que utilizan los ricos y poderosos para evadir impuestos y ocultar sus fortunas, Rubio Márquez señaló: Primero hay que decir que como en cualquier proceso de esta naturaleza hay que corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión. Ya están en un proceso de investigación de esa información tanto en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México.

México forma parte de todas las convenciones que tienen que ver con estos temas de elusión y evasión fiscal, entre ellas desde luego la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). “Así que echaremos mano de los mecanismos internacionales y de los organismos de intercambio de información fiscal que tiene el gobierno meciano prácticamente con todos los países del mundo.

Tendremos que hacer una investigación de deslinde de responsabilidad y en su caso sacar alguna conclusión al respecto, indicó.

Los archivos fueron filtrados y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), del que forman parte numerosos medios de comunicación del mundo. Entre los nombres de personalidades mexicanas que aparecen destacan Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública, y empresarios como Ricardo Salinas Pliego y Marcelo Zambrano, entre otros.

La subsecretaria expuso ante diplomáticos, empresarios y medios de comunicación las virtudes de la economía mexicana, que le han permitido resistir ante un panorama internacional adverso

Precisó que en lo que va de este año la tasa de crecimiento es de 1.7 por ciento, más de un punto menos sobre las previsiones, entre otros motivos por los efectos de los terremotos de septiembre pasado.

México ha demostrado, según la subsecretaria, que tiene un sano andamiaje macroeconómico, que es fruto de una exitosa política tributaria capaz de equilibrar los choques gracias a las retribuciones fiscales.

En relación con el panorama de cara a la negociación abierta por el TLCAN, la subsecretaria explicó que ”nuestro escenario central es que salga el acuerdo de libre comercio. Aquí no es un tema de blancos y negros.”

El tratado puede seguir evolucionando con distintas modalidades, se pueden llegar a acuerdos en puntos centrales, podemos seguir negociando algunos otros temas. Tenemos distintas fechas que se han planteando como posibles escenarios para poder finalizar los primeros temas de la negociación, con la convicción de que podemos llegar a un convenio.

Al preguntarle sobre si el gobierno mexicano ha diseñado un plan específico en el caso de que llegaran a fracasar las negociaciones, la funcionaria advirtió: “en política pública siempre tenemos que tener escenarios. Y para eso estamos. Mal haríamos los que estamos sentados en una mesa tomando decisiones en no pensar en los plan A, B, C, D y W.

”Así hacemos política pública en México y en el mundo, y simplemente siempre hay que estar preparados para cualquier escenario. Pero, reitero, nuestro escenario central es poder lograr una buena negociación del TLCCAN y tener una buena modernización, acorde al siglo XXI.”

Por ejemplo, en el área de los servicios financieros, en México se liberalizaron a finales de la década de los noventa, con lo que ya no formaron parte de las negociaciones originales. También tenemos comercio electrónico, que tampoco formaron parte de las negociaciones. El sector energético mexicano se acaba de abrir después de estar 70 años cerrado. Así que tenemos muchos elementos donde hay que robustecerlo. Esa es la convicción que tenemos y por eso estamos sentados en las negociaciones para poder avanzar.

La Jornada