Costa Rica lanza estrategia de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo

Costa Rica dio a conocer una estrategia de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en el marco de una reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se encuentra reunido en el país.

La estrategia contempla 31 medidas concretas aplicables en los tres ámbitos de la lucha contra estos delitos: la prevención, la detección e inteligencia, la investigación y la justicia penal, explicó la viceministra de la Presidencia y coordinadora del plan, Ana Gabriel Zúñiga, en el acto inaugural de la conferencia.

“Costa Rica tiene un gran reto -dijo la jerarca-, estamos frente a delitos sumamente complejos, especializados y de difícil comprobación, por eso es necesario que se atiendan de manera integral, con una articulación efectiva tanto entre las entidades estatales como del sector privado, para garantizar una protección a la ciudadanía, al empresariado y al sistema financiero en su conjunto”.

Algunas de las medidas concretas que contempla el plan son las siguientes:

– Disminución del uso de efectivo como medio de pago:

– Mejor control del sector de remesas y disminución de la informalidad en esta actividad.

– Establecer un régimen jurídico para los medios de pago electrónicos.

– Reforzar la regulación y el control del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables.

– Fortalecer la supervisión y control de las actividades profesionales no financieras (comerciales y profesionales liberales)

– Fortalecer la acción institucional y la coordinación interinstitucional para la investigación financiera patrimonial.

– Promover acciones legislativas, como la aprobación de una ley de extinción de dominio.

En la XXXI plenaria de GAFILAT, que se realiza esta semana en la capital costarricense, participan representantes de 20 países de Latinoamérica y de otras regiones, así como de organismos internacionales involucrados en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Entre los participantes se encuentran el presidente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Ye-Yoon Shin; el representante del Fondo Monetario Internacional, Sean Hagan; el presidente de GAFILAT, Alberto Bazbaz; y el secretario ejecutivo de la organización, Esteban Fullin.

Informa-Tico